证券代码：603725证券简称：天安新材公告编号：2022-049
广东天安新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）85733012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）40.9340
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2021年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。
会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐芳出席了会议；高管吴建明列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 03、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 85733012 100.00 0 0 0 0
6、议案名称：关于2021年度公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
7、议案名称：公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
9、议案名称：关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
10、议案名称：关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部
分股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 011、 议案名称：关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
12、议案名称：关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
13、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
16、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
17、议案名称：关于修订《投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
18、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 019、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
20、议案名称：关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
20.01议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
20.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
20.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
20.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
20.05议案名称：定价原则及发行价格
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
20.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
20.07议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 020.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
20.09议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
20.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 16311384 100.00 0 0 0 0
21、议案名称：关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
22、议案名称：关于公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
23、议案名称：关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
24、议案名称：关于终止前次非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉
及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 0
25、议案名称：关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股
份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 16311384 100.00 0 0 0 026、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
27、议案名称：关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
28、议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
29、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份
有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 85733012 100.00 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
30、关于选举非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
30.01选举吴启超先生为第四85733012100.00是
届董事会非独立董事
30.02选举沈耀亮先生为第四85733012100.00是
届董事会非独立董事
30.03选举陈贤伟先生为第四85733012100.00是
届董事会非独立董事
30.04选举宋岱瀛先生为第四85733012100.00是
届董事会非独立董事
30.05选举白秀芬女士为第四85733012100.00是届董事会非独立董事
30.06选举洪晓明女士为第四85733012100.00是
届董事会非独立董事
31、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
31.01选举徐坚先生为第四届85733012100.00是
董事会独立董事
31.02选举安林女士为第四届85733012100.00是
董事会独立董事
31.03选举李云超先生为第四85733012100.00是
届董事会独立董事
32、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
32.01选举黎华强先生为第四85733012100.00是
届监事会股东代表监事
32.02选举王东勇先生为第四85733012100.00是
届监事会股东代表监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5公司2021年度000000
利润分配预案
6关于2021年度000000
公司内部控制评价报告的议案
8关于续聘会计000000
师事务所的议案
9关于公司及子000000
公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
10关于收购控股000000
子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案
11关于对外捐赠000000年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
12关于控股股东000000
为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案
13关于变更注册000000资本及修订《公司章程》的议案
19关于公司符合000000
向特定对象非公开发行股票条件的议案
20.01发行股票的种000000
类和面值
20.02发行方式及发000000
行时间
20.03发行对象及认000000
购方式
20.04发行数量000000
20.05定价原则及发000000
行价格
20.06限售期000000
20.07滚存未分配利000000
润的安排
20.08上市地点000000
20.09本次非公开发000000行股票决议有
效期
20.10募集资金用途000000
21关于公司2022000000年度非公开发行股票预案的议案
22关于公司2022000000年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
23关于公司与吴000000
启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案
24关于终止前次000000
非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
25关于提请公司000000
股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案
26关于公司前次000000
募集资金使用情况报告的议案
27关于公司2022000000年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案
28关于开立募集000000
资金专用账户的议案
29关于提请股东000000
大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案
30.01选举吴启超先00
生为第四届董事会非独立董事
30.02选举沈耀亮先00
生为第四届董事会非独立董事
30.03选举陈贤伟先00
生为第四届董事会非独立董事
30.04选举宋岱瀛先00
生为第四届董事会非独立董事
30.05选举白秀芬女00
士为第四届董事会非独立董事
30.06选举洪晓明女00
士为第四届董事会非独立董事
31.01选举徐坚先生00
为第四届董事会独立董事
31.02选举安林女士00
为第四届董事会独立董事
31.03选举李云超先00
生为第四届董事会独立董事
32.01选举黎华强先00
生为第四届监事会股东代表监事
32.02选举王东勇先00
生为第四届监事会股东代表监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案12、20-25为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东吴启超、洪晓明已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：俞铖、洪长生
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东天安新材料股份有限公司
2022年5月17日
