证券代码：603725证券简称：天安新材公告编号：2025-025

广东天安新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131146100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.0187

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书曾艳华出席了会议；高级管理人员刘巧云、独立董事候选人罗琴列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130984640 99.8768 66544 0.0507 94916 0.0725

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130984640 99.8768 66544 0.0507 94916 0.07253、议案名称：独立董事 2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130984640 99.8768 66544 0.0507 94916 0.0725

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130983240 99.8758 66544 0.0507 96316 0.0735

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 131051200 99.9276 68884 0.0525 26016 0.01996、议案名称：关于 2024年度公司内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130984240 99.8765 66544 0.0507 95316 0.0728

7、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130983240 99.8758 66544 0.0507 96316 0.0735

8、议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及

提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 24435400 99.3379 66544 0.2705 96316 0.3916

9、议案名称：关于增加2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7036263 97.7377 66544 0.9243 96316 1.3380

10、议案名称：关于2025年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权

权限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130982640 99.8753 68144 0.0519 95316 0.0728

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对

象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130976360 99.8705 67124 0.0511 102616 0.0784

12、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130974020 99.8687 68464 0.0522 103616 0.0791

13、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130980160 99.8734 66624 0.0508 99316 0.0758

14、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130972860 99.8679 66624 0.0508 106616 0.0813

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01选举吴启超先12697654196.8206是

生为第五届董事会非独立董事

15.02选举沈耀亮先12697647496.8206是

生为第五届董事会非独立董事

15.03选举陈贤伟先12698235396.8251是

生为第五届董事会非独立董事

15.04选举宋岱瀛先12697647396.8206是

生为第五届董事会非独立董事

15.05选举冷娟女士12697646996.8206是

为第五届董事会非独立董事

15.06选举曾艳华女12697947596.8229是

士为第五届董事会非独立董

事16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

16.01选举李云超先12697847996.8221是

生为第五届董事会独立董事

16.02选举罗琴女士12698146096.8244是

为第五届董事会独立董事

16.03选举张勃兴先12698130096.8243是

生为第五届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

5公司2024年437913497.8788688841.5396260160.5816

度利润分配预案

8关于公司及431117496.3598665441.4873963162.1529

子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案

9关于增加431117496.3598665441.4873963162.1529

2025年度日

常关联交易预计的议案

10关于2025年431057496.3464681441.5230953162.1306

度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案

11关于提请股430429496.2061671241.5003102612.2936

东大会授权6董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

12关于调整独430195496.1538684641.5302103612.3160

立董事津贴6的议案

13关于使用闲430809496.2910666241.4891993162.2199

置自有资金进行现金管理的议案

14关于取消监430079496.1278666241.4891106612.3831

事会并修订6《公司章程》及相关议事规则的议案

15.选举吴启超3044756.8053

01先生为第五

届董事会非独立董事

15.选举沈耀亮3044086.8038

02先生为第五

届董事会非独立董事

15.选举陈贤伟3102876.9352

03先生为第五

届董事会非独立董事

15.选举宋岱瀛3044076.8038

04先生为第五

届董事会非独立董事

15.选举冷娟女3044036.8037

05士为第五届

董事会非独

立董事15.选举曾艳华3074096.8709

06女士为第五

届董事会非独立董事

16.选举李云超3064136.8486

01先生为第五

届董事会独立董事

16.选举罗琴女3093946.9153

02士为第五届

董事会独立董事

16.选举张勃兴3092346.9117

03先生为第五

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11、14为特别表决事项，已获得出席会议的股东所持表决权股份总数的

2/3以上通过。

2、议案8、9涉及关联交易，关联股东吴启超回避了议案8的表决，关联股东吴

启超、沈耀亮回避了议案9的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、任叶子

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议