天安新材:天安新材关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603725证券简称：天安新材公告编号：2025-056

广东天安新材料股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次预计发生的2026年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

*本事项尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年12月8日，公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗琴女士回避表决，会议表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。公司独立董事认为公司本次2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，遵循了合理、公允的定价原则，有利于降低公司经营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

2025年12月8日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、沈耀亮先生、罗琴女士回避表决，该议案经公司全体非关联董事以6票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案

1需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年预计金额2025年1-11月实预计金额与实际发生金

关联交易类别关联人名称

（元）际发生额（元）额差异较大的原因佛山市畅享荟竹韵

接受劳务1000000.006362.00农业有限公司

采购原材料25000000.0018097278.75佛山市易科新材料

房屋租赁、水

科技有限公司150000.0080369.25电及管理费用

2000000.000.00关联方采购需求发生变销售商品

上海永超新材料科化，无采购需求技股份有限公司公司根据实际业务需求

采购商品2000000.00602211.76进行采购

销售商品8850000.0039169.21关联方根据实际业务需求而发生交易广东天耀进出口集公司采购需求发生变

采购商品团有限公司2000000.000.00化，无采购需求提供劳务1000000.00107995.58

55000000.00306821.13关联方根据实际业务需销售商品

求而发生交易佛山隽业城市建设

提供劳务10000000.000.00关联业务暂未开展，未工程有限公司产生交易需求

接受劳务10000000.002636891.01公司根据实际业务需求而发生交易广东惠云钛业股份

采购原材料20000000.004535309.73公司根据实际业务需求有限公司进行采购

合计137000000.0026412408.42

注：1、2024年6月27日，公司对上海永超新材料科技股份有限公司的持股比例下降至5%以下，根据《股票上市规则》第6.3.3条的规定，2025年6月27日后将不再认定上海永超新材料科技股份有限公司为关联方，因此，公司对上海永超新材料科技股份有限公司的实际发生关联交易金额统计至2025年6月27日为止。下同。

2、公司独立董事罗琴女士于2025年9月17日被聘任为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“惠云钛业”）的财务总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，2025年9月17日起惠云钛业为公司关联方。公司与惠云钛业于2025年1月1日-9月16日期间发生的交易系将其认定为关联方前的正常交易往来，不属于关联交易。因此，公司与惠云钛业的关联交易实际发生金额统计从2025年9月17日开始。下同。

3、公司2025年1-11月关联交易实际发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

下同。

2（三）本次日常关联交易预计金额和类别

20262025年1-11

2025年1-11月

月本次预计金额与上年预计金实际发生额占关联交易类别关联方名称实际发生额年实际发生金额差额（元）同类业务比例

（元）%异较大的原因（）公司根据实际业务广东天耀进出口

销售商品13800000.0039169.210.00需要预计2026年集团有限公司度交易金额广东天耀进出口

提供劳务1000000.00107995.580.00集团有限公司佛山市易科新材

采购原材料27000000.0018097278.752.06料科技有限公司

房屋租赁、水电佛山市易科新材200000.0080369.2546.66及管理费用料科技有限公司公司根据实际业务佛山隽业城市建

销售商品10000000.00306821.130.01需要预计2026年设工程有限公司度交易金额公司与关联方佛山隽业城市建

提供劳务30000000.000.0002026年将开展相设工程有限公司关业务公司根据实际业务佛山隽业城市建

接受劳务1000000.002636891.017.86需要预计2026年设工程有限公司度交易金额公司根据实际业务广东惠云钛业股

采购原材料37000000.004535309.730.52需要预计2026年份有限公司度交易金额

合计120000000.0025803834.66

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、广东天耀进出口集团有限公司

企业名称：广东天耀进出口集团有限公司

统一社会信用代码：9144060072118759XA

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2000年2月25日

注册地址：佛山市禅城区祖庙街道季华五路21号1601-1603房、1606-1608

房、1610房

法定代表人：沈耀亮

注册资本：5000万元

3经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经销：汽车，化工原材料（按危险化学品经营许可证核定范围经营），煤炭，燃料油（闪点大于61度），钛铁矿，矿砂，矿石，游艇，建筑材料，针纺织品，皮革制品，钢材，水产家禽蛋肉类，冷冻肉，生猪，饲料，蔬菜水果。批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭许可证经营）、粮油、日用百货、化妆品；餐饮管理、一类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系：系公司董事、5%以上股东沈耀亮控制的企业

截至2025年9月30日，未经审计的总资产为27292.14万元，净资产为

6792.24万元。2025年1-9月实现营业收入42211.76万元，实现净利润35.31万元。

2、佛山市易科新材料科技有限公司

企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91440604MA5358U41J

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019年4月18日注册地址：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号十座一楼（住所申报）

法定代表人：郭宏伟

注册资本：333.34万元

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、

检验、加工、制造、销售：新材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)关联关系：系公司控股股东、实际控制人吴启超控制的企业

截至2025年9月30日，未经审计的总资产为1144.49万元，净资产为821.89万元。2025年1-9月实现营业收入1450.15万元，实现净利润170.51万元。