证券代码：603727证券简称：博迈科公告编号：2022-055

博迈科海洋工程股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月02日

(二)股东大会召开的地点：公司408会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）139665300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.4386

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长彭文革先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事侯浩杰先生、汪莉女士通过视频方

式出席本次股东大会董事，董事彭文成先生、吴章华先生因公务出差未能出席本次会议，独立董事陆建忠先生因工作原因未能出席本次大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘鸿雁因公务出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书王新出席本次会议；总工程师代春阳先生、财务总监谢红军列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司拟注销回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 139665300 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、 议案名称：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 139664900 99.9997 400 0.0003 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司拟注

1销回购股份的19069000100.000000.000000.0000

议案关于公司变更注册资本并修

21906860099.99794000.002100.0000

订《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、议案2为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、孙振

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席

会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022年11月3日

*上网公告文件《北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

*报备文件

《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》