博迈科:博迈科海洋工程股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

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2023年度董事会审计委员会履职情况报告

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会按照《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一

规范运作》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关法律法规和公司制度

的相关规定,认真履行审计委员会相关职责,现将2023年度履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构,由陆建忠先生

侯浩杰先生、注莉女士共同组成董事会审计委员会.审计委员会召集人由陆建忠

先生(专业会计人士)担任,其具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会

计师资格以及上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及

其他规范性文件.

二、审计委员会会议召开情况

报告期内,审计委员会召开会议情况如下:

1、2023年4月18日,召开了第四届董事会审计委员会2023年第一次会议

会议审议通过了《容诚审字[2023]230Z0446号审计报告》《博迈科海洋工程股份

有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告关于续聘容诚会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》《关于计提2022年度资

产减值准备及预计负债的议案博迈科海洋工程股份有限公司2022年度内部控

制评价报告》《容诚审字[2023]230Z0500号内部控制审计报告》《博迈科海洋工程

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股份有限公司2023年第一季度财务报表》；

2、2023年7月18日,召开了第四届董事会审计委员会2023年第二次会议

会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2023年半年度财务报告》《关于

部分募投项目延期的议案》;

3、2023年10月26日,召开了第四届董事会审计委员会2023年第三次会

议,会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2023年第三季度财务报表》

三、审计委员会2023年度主要工作情况

(一)审阅公司财务报表

报告期内,董事会审计委员会勤勉尽责,认真审议了公司2022年年度财务

报告、2023年第一季度财务报表、2023年半年度财务报告及2023年第三季度财

务报表,从专业角度对公司财务报表的真实性、准确性和完整性进行了监督.各

期财务报表能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量等情况,不存在重

大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断及导致非标准无

保留意见审计报告的事项.

(二)监督及评估外部审计机构工作

报告期内,审计委员会与公司聘请的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通

合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)就与公司审计相关的审计范围、审计计

划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通,同时对容诚会计师事务

所的专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面进行充分的了解和审查,认为容诚

会计师事务所在对公司的审计工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较

好地履行了审计机构的责任与义务,其出具的审计报告能真实的反映公司财务状

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况及内部控制情况,具备为公司提供审计服务的经验和能力.

(三)业绩快报及业绩预告情况

报告期内,审计委员会根据公司经营业绩情况和信息披露监管要求对公司业

绩情况进行评估和审核,并与公司管理层、年审会计师就业绩预告事项进行了充

分的沟通和讨论,以确保公司业绩公告的规范、预测区间的准确性.公司于2023

年1月、7月先后发布了2022年年度业绩预减公告及2023年半年度业绩预亏公

告,在规定的时间内真实、准确、完整的履行了业绩相关的披露事宜.

(四)评价公司内部控制的有效性

公司根据相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建

立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度.报告期内,审计委员会认真审阅

了公司内部控制评价报告及审计机构出具的内部控制审计报告,认为公司严格执

行各项内部控制管理制度,股东大会、董事会、监事会规范运作,内部控制已涵

盖了公司经营管理的主要方面,公司主营业务及高风险领域的风险均得到了有效

的控制,内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范要求,切实保障了公司和

全体股东的合法权益.

四、总体评价

报告期内,审计委员会切实发挥自身职能,对照法律法规要求切实履行相应

职责,不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量的提高,有

效保证了公司规范高效地运作.

2024年,审计委员会将继续认真履行监督及指导内外部审计工作等职能

强化与公司董事会、监事会、管理层的有效沟通,密切关注内外部审计工作,持

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续审阅公司财务数据,指导内部控制有效运行,为董事会科学决策和公司治理水

平的提升提供专业化建议,进一步促进公司内控体系建设更加完善,切实维护公

司与全体股东的利益.

特此报告.

博迈科每主方

勤事会审计委

2024年月26