证券代码：603727证券简称：博迈科公告编号：临2025-042

博迈科海洋工程股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议通知于2025年10月27日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯召开。

（四）会议应当出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年第三季度财务报表》。

董事会认为：公司2025年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公

司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2025年第三季度报告》。

董事会认为：公司出具的2025年第三季度报告符合相关法律法规和公司制

度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2025年10月31日