证券代码：603728证券简称：鸣志电器公告编号：2022-036
上海鸣志电器股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月14日
(二)股东大会召开的地点：视频通讯会议方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）306138838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.8615
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事刘晋平先生主持会议。会议采用现场（视频通讯会议方式）投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事常建鸣、傅磊、Ted T.Lin、鲁晓冬、黄
苏融因工作原因未出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事邵颂一、黄德山因工作原因未出席此次会议；3、公司董事会秘书列席了此次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 05、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
6、议案名称：2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
7、议案名称：2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 09、议案名称：关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
11、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
12、议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 305478362 99.7842 660476 0.2158 0 013、 议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
14、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
15、议案名称：关于修订<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
16、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 017、 议案名称：关于修订<对外担保制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 306138838 100 0 0 0 0
18、议案名称：关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预
计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 65898838 100 0 0 0 0
19、议案名称：关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预
计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 288198838 100 0 0 0 0
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普
2727057461000000
通股股东
持股1%-5%普通
187200001000000
股股东持股1%以下普
147130921000000
通股股东
其中:市值50万
9051761000000
以下普通股股东市值50万以上普
138079161000000
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例比例序号票数票数（%票数（%）（%）
）
12021年度董事会工作报告334330921000000
22021年度监事会工作报告334330921000000
32021年度财务决算报告334330921000000
42021年度利润分配预案334330921000000
5关于2021年年度报告及其摘要的议案334330921000000
62021年度内部控制评价报告334330921000000
2021年度募集资金存放和实际使用情况
7334330921000000
专项报告
8关于2021年度独立董事述职报告的议案334330921000000
关于确认公司董事2021年度薪酬及
9334330921000000
2022年度薪酬方案的议案
关于确认公司监事2021年度薪酬及
10334330921000000
2022年度薪酬方案的议案关于续聘众华会计师事务所（特殊普通
11334330921000000
合伙）为公司2022年度审计机构的议案
12关于修订<公司章程>的议案3277261698.02446604761.975600
13关于修订<股东大会议事规则>的议案334330921000000
14关于修订<董事会议事规则>的议案334330921000000
15关于修订<监事会议事规则>的议案334330921000000
16关于修订<独立董事工作制度>的议案334330921000000
17关于修订<对外担保制度>的议案334330921000000
关于2021年度日常关联交易确认及
2022年度日常关联交易预计之与上海鸣
18287530921000000
志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易关于2021年度日常关联交易确认及
2022年度日常关联交易预计之与除“上
19海鸣志投资管理有限公司及其相关联法154930921000000人、自然人”以外的其他关联方关联的日
常关联交易(四)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联交易，关联股东及其相关联法人、自然人回避表决的议案有：18、
19。其中：
议案18.上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康投资管理有限公司应回避表决；议案19.上海晋源投资管理有限公司和金宝德实业(香港)有限公司应回避表决；
2、涉及现金分红分段表决的议案：4；
3、涉及重大事项，对5%以下中小投资者单独计票的议案有：1、2、3、4、5、
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、王舒庭
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于上海鸣志电器股份有限公司2021年年度股东大
会的法律意见书；
上海鸣志电器股份有限公司
2022年5月14日
