证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-029

上海鸣志电器股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 24日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区闵北路 88 弄 1 号楼美豪丽致酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 412

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269431230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.3214

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席3人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi

Chen、独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议;

2、 董事会秘书、财务总监列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订<公司章程>的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 269329330 99.9621 84900 0.0315 17000 0.0064

2、议案名称：关于修订<股东会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 267395698 99.2445 2004532 0.7439 31000 0.0116

3、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 267401698 99.2467 2003132 0.7434 26400 0.0099

4、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 267388898 99.2419 2009132 0.7456 33200 0.0125

5、议案名称：关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 267412898 99.2508 1989332 0.7383 29000 0.01096、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 267389098 99.2420 2006332 0.7446 35800 0.0134

7、议案名称：关于修订<关联交易决策制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 267406798 99.2486 2000332 0.7424 24100 0.0090

8、议案名称：关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 267420598 99.2537 1987432 0.7376 23200 0.0087

9、议案名称：关于修订<募集资金管理办法>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 267415998 99.2520 1990932 0.7389 24300 0.0091

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）1 关于修订《公司 33769330 99.6991 84900 0.2506 17000 0.0503章程》的议案关于修订《股东

2 会议事规则》的 31835698 93.9903 2004532 5.9180 31000 0.0917

议案关于修订《董事

3 会议事规则》的 31841698 94.0080 2003132 5.9139 26400 0.0781

议案关于修订《独立

4 董事工作制度》 31828898 93.9703 2009132 5.9316 33200 0.0981

的议案关于修订《重大

5 投资和交易决策 31852898 94.0411 1989332 5.8732 29000 0.0857制度》的议案关于修订《对外

6 担保管理制度》 31829098 93.9708 2006332 5.9234 35800 0.1058

的议案关于修订《关联

7 交易决策制度》 31846798 94.0231 2000332 5.9056 24100 0.0713

的议案关于修订《防范

8 大股东及关联方 31860598 94.0638 1987432 5.8676 23200 0.0686

占用公司资金管理办法》的议案关于修订《募集

9 资金管理办法》 31855998 94.0503 1990932 5.8779 24300 0.0718

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、吕洁2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2026年 9月 25日