证券代码：603728证券简称：鸣志电器公告编号：2025-029

上海鸣志电器股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号（近联友路）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数579

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）276775310

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%66.0746份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事邵颂一、沈陆威因工作原因未出席此次会议；

3、董事会秘书出席了此次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 276619810 99.9438 121100 0.0437 34400 0.0125

2、议案名称：关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 276620510 99.9440 116300 0.0420 38500 0.0140

3、议案名称：关于审议<2024年度财务决算报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 276614410 99.9418 122500 0.0442 38400 0.0140

4、议案名称：关于审议<2024年度利润分配方案>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 276608743 99.9398 130167 0.0470 36400 0.0132

5、议案名称：关于审议<2024年年度报告及其摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 276616210 99.9425 121300 0.0438 37800 0.0137

6、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 276591550 99.9336 142700 0.0515 41060 0.0149

7、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 276603480 99.9379 132100 0.0477 39730 0.0144

8、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 276605910 99.9387 131200 0.0474 38200 0.0139

9、议案名称：关于2024年度关联交易确认及2025年度与控股股东及其关联方

关联的预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 36371580 99.5518 125500 0.3435 38230 0.104710、 议案名称：关于 2024 年度关联交易确认及 2025年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 263605180 99.9373 126200 0.0478 38930 0.0149

11、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 276581180 99.9298 124400 0.0449 69730 0.0253

12、议案名称：关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 276566410 99.9245 137400 0.0496 71500 0.0259

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）

持股5%以上普256504125100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普通15685000100.000000.000000.0000股股东

持股1%以下普441961896.36801301672.8382364000.7938通股股东

其中:市值50万201131894.04901008674.7165264001.2345以下普通股股东

市值50万以上240830098.3943293001.1970100000.4087

普通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于审议<2024年度董事>2011568599.23291211000.5973344000.1698会工作报告的议案

2关于审议<2024年度监事>2011638599.23631163000.5737385000.1900会工作报告的议案

3关于审议<2024年度财务>2011028599.20621225000.6043384000.1895决算报告的议案

4关于审议<2024年度利润>2010461899.17831301670.6421364000.1796分配方案的议案

5关于审议<2024年年度报>2011208599.21511213000.5983378000.1866告及其摘要的议案

关于确认公司董事2024

6年度薪酬及2025度薪酬2008742599.09341427000.7039410600.2027

方案的议案关于确认公司监事2024

7年度薪酬及2025年度薪2009935599.15231321000.6516397300.1961

酬方案的议案关于续聘众华会计师事务

8所（特殊普通合伙）为公20252010178599.16431312000.6472382000.1885司年度审计机构的

议案关于2024年度关联交易

9确认及2025年度与控股1542745598.94981255000.8049382300.2453

股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案关于2024年度关联交易确认及2025年度与除控

10股股东及其关联方以外的710105597.72741262001.7368389300.5358

其他关联方关联的预计日常关联交易的议案

11关于公司及子公司向银行2007705599.04231244000.6136697300.3441

申请综合授信额度的议案

12关于为控股子公司申请综2006228598.96941374000.6778715000.3528

合授信提供担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：9、10

议案9：股东上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康投资管理有限公司回避表决；表决情况为：同意36371580股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

99.5518%。

议案10：股东刘晋平和金宝德实业(香港)有限公司回避表决；表决情况为：同意

263605180股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9373%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、吕洁

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025年5月31日