证券代码：603728证券简称：鸣志电器公告编号：2026-021

上海鸣志电器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区闵北路88弄1号楼美豪丽致酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数535

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）271189221

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.7411

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议；

2、董事会秘书出席会议，公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 270892321 99.8905 260200 0.0959 36700 0.0136

2、议案名称：关于审议<2025年度财务决算报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 270892221 99.8904 261900 0.0965 35100 0.0131

3、议案名称：关于审议<2025年度利润分配方案>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 270878321 99.8853 277200 0.1022 33700 0.0125

4、议案名称：关于审议<2025年年度报告及其摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 270888221 99.8890 259900 0.0958 41100 0.0152

5、议案名称：关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 270876121 99.8845 272100 0.1003 41000 0.01526、 议案名称：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 270875521 99.8843 273400 0.1008 40300 0.0149

7、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 270891721 99.8902 259400 0.0956 38100 0.0142

8、议案名称：关于2025年度关联交易确认及2026年度与控股股东及其关联方

关联的预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 30647021 99.0235 260000 0.8400 42200 0.1365

9、议案名称：关于2025年度关联交易确认及2026年度与除控股股东及其关联

方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 258814721 99.8574 279300 0.1077 90200 0.0349

10、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 270886721 99.8884 265400 0.0978 37100 0.0138

11、议案名称：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 270854321 99.8765 298300 0.1099 36600 0.0136

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上235560000100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%30817970100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下450035193.53802772005.7614337000.7006普通股股东

其中:市值50

万以下普通218002196.4730594002.6286203000.8984股股东市值50万以

上普通股股232033090.93872178008.5360134000.5253东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数%票数比例（%）（）

1关于审议<2025年度董事

>3533232199.16662602000.7302367000.1032会工作报告的议案

2关于审议<2025年度财务

>3533222199.16642619000.7350351000.0986决算报告的议案

3关于审议<2025年度利润3531832199.12742772000.7780337000.0946

分配方案>的议案4关于审议<2025年年度报

>3532822199.15512599000.7294411000.1155告及其摘要的议案

5关于确认公司董事、监事

2025年度薪酬及2026年度3531612199.12122721000.7636410000.1152

薪酬方案的议案

6关于制定<董事、高级管理

人员薪酬管理制度>的议3531552199.11952734000.7673403000.1132案

7关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司3533172199.16502594000.7280381000.1070

2026年度审计机构的议案

8关于2025年度关联交易确

认及2026年度与控股股东3064702199.02352600000.8400422000.1365及其关联方关联的预计日常关联交易的议案

9关于2025年度关联交易确

认及2026年度与除控股股

东及其关联方以外的其他2325472198.43592793001.1822902000.3819关联方关联的预计日常关联交易的议案

10关于公司及子公司向银行3532672199.15092654000.7448371000.1043

申请综合授信额度的议案

11关于为全资子公司申请综3529432199.06002983000.8372366000.1028

合授信提供担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：8、9

议案8：股东上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康投资管理有限公司回避表决；

表决情况为：同意30647021股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

99.0235%。

议案9：股东刘晋平和金宝德实业(香港)有限公司回避表决；

表决情况为：同意258814721股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

99.8574%。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、吕洁

(二)律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2026年5月23日