证券代码：603729证券简称：龙韵股份公告编号：临2022-055

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）

第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年9月30日在上海龙

韵文创科技集团股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室召开。

会议由监事会主席田波先生主持，本次会议应出席监事3名，实到监事3名。

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于收购贺州辰月科技服务有限公司100%股权并签署股权收购协议暨关联交易的议案》

为进一步完善公司产业链布局，提升公司对下游客户服务能力，并增强公司盈利能力，公司拟与徐州和恒信息技术合伙企业（以下简称“徐州和恒”）、湖州树彤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州树彤”）及贺州辰月科技

服务有限公司以及段佩璋、段泽坤、李龙波、顾明等主体签署关于贺州辰月科技

服务有限公司（以下简称“辰月科技”）100%股权之《股权收购协议》，拟以支付现金的方式收购徐州和恒持有的辰月科技85%股权、湖州树彤持有的辰月科技15%股权，合计收购辰月科技100%股权。本次收购完成后辰月科技将成为龙韵股份的全资子公司。

本次交易的作价由各方根据具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的以2022年3月31日为基准日的资产评估报告中确认的辰月科技股权评估值协商确定。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司拟收购贺州辰月科技服务有限公司股权项目资产评估报告》（中铭评报字[2022]第7006号），评估结论采用收益法的评估结果，辰月科技100%股权在评估基准日的评估值为20158.91万元，经各方协商一致，确定本次标的资产辰月科技100%股权的交易定价为20000万元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年九月三十日