ST龙韵:上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603729 证券简称：ST 龙韵公告编号：临 2026-049

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼青奢共享会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）33436700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.2791

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东会，

不是上市公司独立董事。

2、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31852700 95.2626 1511500 4.5204 72500 0.2170

2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31852700 95.2626 1511500 4.5204 72500 0.2170

3、议案名称：《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31852700 95.2626 161500 0.4830 1422500 4.2544

4、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31847200 95.2462 161500 0.4830 1428000 4.27085、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31852700 95.2626 161500 0.4830 1422500 4.2544

6、议案名称：《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31847200 95.2462 1511600 4.5207 77900 0.2331

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 31836300 95.2136 177900 0.5320 1422500 4.2544

8、议案名称：《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31930900 95.4965 83400 0.2494 1422400 4.2541

9、议案名称：《关于2025年度会计差错更正的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31934400 95.5070 79900 0.2389 1422400 4.2541

10、议案名称：《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 4090600 73.0934 1433400 25.6128 72400 1.2938

11、议案名称：《关于预计2026年使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31934200 95.5064 80000 0.2392 1422500 4.2544

12、议案名称：《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）A 股 4088700 73.0594 92100 1.6457 1415600 25.2949

13、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31925400 95.4801 83300 0.2491 1428000 4.2708

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《2025年度董事会

401240071.6960151150027.0084725001.2956工作报告》2《2025年度独立董

401240071.6960151150027.0084725001.2956事述职报告》

3《2025年度报告》及《2025年度报告401240071.69601615002.8857142250025.4183摘要》4《公司2025年度

400690071.59781615002.8857142800025.5165利润分配方案》5《公司2025年度

401240071.69601615002.8857142250025.4183财务决算报告》6《关于确认公司

400690071.5978151160027.0102779001.3920

2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》7《关于修订<董事、高级管理人员薪399600071.40301779003.1788142250025.4182酬制度>的议案》8《关于对应收账款单项计提坏账准409060073.0934834001.4902142240025.4164备的议案》9《关于2025年度会计差错更正的409410073.1559799001.4277142240025.4164议案》10《关于公司预计

2026年度日常关409060073.0934143340025.6128724001.2938联交易的议案》11《关于预计2026年使用自有资金

409390073.1523800001.4294142250025.4183

进行委托理财的议案》12《关于终止发行股份购买资产暨关

408870073.0594921001.6457141560025.2949

联交易事项的议案》13《关于公司续聘会计师事务所的议408510072.9951833001.4884142800025.5165案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案1-13均为普通议案，已全部获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海曼昆律师事务所

律师：赵暄、刘福淇

(二)律师见证结论意见：通过现场见证，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法

规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次