证券代码：603730证券简称：岱美股份公告编号：2024-006

债券代码：113673债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将章程修改相关事宜公告日下：

一、修改公司章程的主要内容

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前修订后

第一百零七条董事会行使下列职第一百零七条董事会行使下列职

权：权：

（一）召集股东大会，并向股东大（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资（三）决定公司的经营计划和投资方案；方案；

（四）制订公司的年度财务预算方（四）制订公司的年度财务预算方

案、决算方案；案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册（六）制订公司增加或者减少注册

资本、发行债券或其他证券及上市方案；资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本（七）拟订公司重大收购、收购本

公司股票或者合并、分立、解散及变更公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决（八）在股东大会授权范围内，决

定公司对外投资、收购出售资产、资产定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设（九）决定公司内部管理机构的设置；置；

（十）聘任或者解聘公司总裁、董（十）聘任或者解聘公司总裁、董

事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制（十一）制订公司的基本管理制度；度；

（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总裁的工作汇报（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；并检查总裁的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。章或本章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根公司董事会设立战略委员会、审计据需要设立战略、提名、薪酬与考核等委员会、提名委员会、薪酬与考核委员相关专门委员会。专门委员会对董事会会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专责，提案应当提交董事会审议决定。

门委员会成员全部由董事组成，其中审其中，董事会战略委员会由三名董计委员会、提名委员会、薪酬与考核委事组成，召集人为董事长。

员会中独立董事占多数并担任召集人，董事会战略委员会的主要职责权限审计委员会的召集人为会计专业人士。为：

董事会负责制定专门委员会工作规程，（一）对公司长期发展战略规划进规范专门委员会的运作。行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董

事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行监督检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

董事会战略委员会每年根据实际需要不定期召开会议。董事会战略委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，且召集人为会计专业的独立董事。

董事会审计委员会负责审核公司财

务信息及其披露、监督及评估内外部审

计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报

告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因

作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，且召集人为独立董事。

董事会提名委员会负责拟定董事、

高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进

行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳

或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，且召集人为独立董事。

董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议

未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见

及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、议事规则、档案保存等相关事项，规范专门委员会的运作。

上述《公司章程》修订事宜已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年2月29日