证券代码：603730证券简称：岱美股份公告编号：2026-007

债券代码：113673债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月6日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1689835329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.6487(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01选举姜银台先生为168956107199.9837是

公司第七届董事会非独立董事

1.02选举姜明先生为公168953040999.9819是

司第七届董事会非独立董事

1.03选举叶春雷先生为168952861399.9818是

公司第七届董事会非独立董事

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01选举陈凌云女士为168955207999.9832是

公司第七届董事会

独立董事2.02选举范文先生为公168952846099.9818是

司第七届董事会独立董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01选举姜银台先128197.9046

生为公司第七4789届董事会非独立董事

1.02选举姜明先生127897.6704

为公司第七届4127董事会非独立董事

1.03选举叶春雷先127897.6566

生为公司第七2331届董事会非独立董事

2.01选举陈凌云女128097.8359

士为公司第七5797届董事会独立董事

2.02选举范文先生127897.6555

为公司第七届2178董事会独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟2、律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开

程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年2月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书