证券代码：603730证券简称：岱美股份公告编号：2026-036

债券代码：113673债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数282

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1688197003

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.5724

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方

式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1688170973 99.9984 12400 0.0007 13630 0.0009

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1688170873 99.9984 11900 0.0007 14230 0.00093、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1688102373 99.9943 80400 0.0047 14230 0.0010

4、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1688150373 99.9972 11900 0.0007 34730 0.0021

5、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1688076343 99.9928 80100 0.0047 40560 0.00256、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1688088473 99.9935 73700 0.0043 34830 0.0022

7、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1688104995 99.9945 30000 0.0017 62008 0.0038

8、议案名称：关于2026年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 1688121473 99.9955 18900 0.0011 56630 0.0034

9、议案名称：关于2026年度向子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1688111473 99.9949 30000 0.0017 55530 0.0034

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1688044273 99.9909 80100 0.0047 72630 0.0044

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年度利润124780401423

399.24720.63950.1133

分配预案609100关于确认公司

124580104056

52025年度董事99.04010.63710.3228

006100

薪酬的议案关于续聘2026

124673703483

6年度审计机构99.13660.58620.2772

219100

的议案关于2026年度向银行申请综

124730006200

7合授信并接受99.26800.23860.4934

871308

关联担保的议案关于2026年度向子公司提供124830005553

999.31960.23860.4418

担保预计的议519100案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

(二)律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符

合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年5月21日