证券代码：603730证券简称：岱美股份公告编号：2025-018

债券代码：113673债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体监事出席了本次会议

*本次监事会全部议案均获通过，无反对票一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-022）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

10、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

11、审议并通过了《2025年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2025年4月30日