证券代码：603730证券简称：岱美股份公告编号：2025-034

债券代码：113673债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1116289747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.5410

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜银台先生因工作原因在外出差未

能主持本次会议，会议由副董事长姜明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事长姜银台先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，袁俊卿先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1116117011 99.9845 118950 0.0106 53786 0.0049

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1116104111 99.9833 128850 0.0115 56786 0.0052

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1116117011 99.9845 106670 0.0095 66066 0.0060

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1116124038 99.9851 112540 0.0100 53169 0.0049

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1116115308 99.9843 106670 0.0095 67769 0.0062

6、议案名称：关于确认公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53271788 99.1822 302860 0.5638 136386 0.2540

7、议案名称：关于续聘2025年年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1115650701 99.9427 579760 0.0519 59286 0.0054

8、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1115892811 99.9644 264550 0.0236 132386 0.0120

9、议案名称：关于2025年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1115914908 99.9664 258250 0.0231 116589 0.0105

10、议案名称：关于2025年度向子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1115895411 99.9646 300950 0.0269 93386 0.0085

11、议案名称：关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1116034282 99.9771 212676 0.0190 42789 0.0039

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润525099.685311250.213653160.1011

4

分配预案7124409

关于确认公司522399.166030280.574913630.2591

62024年度董事35876086

薪酬的议案

关于续聘2025520398.786757971.100659280.1127

7年年度审计机3787606

构的议案

关于2025年度522799.246426450.502213230.2514向银行申请综58975086

8合授信并接受

关联担保的议案

关于2025年度522799.251330090.571393380.1774

10向子公司提供8497506

担保预计的议案

关于未来三年524199.514921260.403742780.0814

(2025-2027年)7368769

11

股东分红回报规划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

2、律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议