证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2025-032

债券代码：113632债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于实施2024年年度权益分派调整“鹤21转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*“鹤21转债”调整前转股价格：19.49元/股

*“鹤21转债”调整后转股价格：18.99元/股

*“鹤21转债”本次转股价格调整实施日期：2025年7月10日

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年年度权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌终止日复牌日期间

113632鹤21转债可转债转股复牌2025/7/92025/7/10经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月17日公开发行了2050万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的

20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债

券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份，“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，目前转股价格为19.49元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月

5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年

8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施2022年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2023年6月

19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施

2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

4、公司于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2023年9月4日起由26.92元/股调整为19.84元/股。具体内容详见公司于2023年9月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

5、因公司实施2023年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2024年6月

27日起由19.84元/股调整为19.49元/股。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施

2023年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

一、转股价格调整依据

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第二十七次会议，并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币0.50元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司指定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-031）。

根据《募集说明书》的相关条款规定，在“鹤21转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。综上，“鹤21转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“鹤21转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A

为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

（二）转股价格调整

根据上述转股价格调整公式中“派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前转股价 P0为 19.49元/股，根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为 0.50 元/股，则调整后转股价 P1=P0－D=19.49 元/股－0.50元/股=18.99元/股。

本次调整后的“鹤21转债”转股价格由19.49元/股调整为18.99元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日（除息日）起生效。

“鹤21转债”自2025年7月3日至2025年7月9日（权益分派股权登记日）

期间停止转股，自2025年7月10日（除息日）开市起恢复转股。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年7月4日