证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2025-051

债券代码：113632债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了2025年第二次临时

股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案，选举产生了公

司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事，与公司职工代表大会选举

产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任公司新一届高级管理人员。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司相关管理制度的公告》（公告编号：2025-035）、《仙鹤股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。根据浙江省市场监督管理局规范性要求，公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司

2025年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。

公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了浙江省市场监督管

理局核准的《仙鹤股份有限公司章程》全文。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会2025年9月26日