证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2025-058

债券代码：113632债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年10月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月15日14点00分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月15日至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

2.01本次发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行数量√

2.05发行股份的价格及定价原则√

2.06限售期√

2.07募集资金数量及用途√

2.08上市地点√

2.09滚存利润分配安排√

2.10本次发行的决议有效期√

3 关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

4 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可 √

行性分析报告的议案

5 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 √

的议案

6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

7 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影 √

响与填补回报措施及相关主体承诺的议案

8关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规√

划的议案9 关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股 √票相关事宜的议案

10 关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项 √

存储账户的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025年9月26日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603733仙鹤股份2025/10/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托他人代为出席的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，

也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网

投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）参会登记时间：2025年10月14日（9:30-15:00）。

（三）登记地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司证券部。六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年9月27日附件1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月

15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

关于公司向特定对象发行 A股股票方案

2.00

的议案

2.01本次发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04发行数量

2.05发行股份的价格及定价原则

2.06限售期

2.07募集资金数量及用途

2.08上市地点

2.09滚存利润分配安排

2.10 本次发行的决议有效期关于公司向特定对象发行 A股股票预案

3

的议案

关于公司向特定对象发行 A股股票募集

4

资金使用的可行性分析报告的议案

关于公司向特定对象发行 A股股票方案

5

论证分析报告的议案关于公司前次募集资金使用情况报告的

6

议案

关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄

7即期回报的影响与填补回报措施及相关

主体承诺的议案

关于公司未来三年（2025-2027年）股东

8

分红回报规划的议案关于授权董事会全权办理本次向特定对

9

象发行 A股股票相关事宜的议案

关于设立本次向特定对象发行 A股股票

10

募集资金专项存储账户的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。