仙鹤股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二六年一月2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................3

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................5

议案一：关于2026年度对外担保额度预计的议案...............................6

议案二：关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议

案....................................................15

议案三：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案..........................26

议案四：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案............................27

22026年第一次临时股东会会议资料

仙鹤股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026年1月16日（星期五）14点00分

网络投票时间：2026年1月16日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

四、出席人员：

1、截至2026年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公

司的股东

3、公司董事、高级管理人员

4、公司聘请的律师

五、会议主持人：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、关于2026年度对外担保额度预计的议案

2、关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案

3、关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

4、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

七、本次股东会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司

32026年第一次临时股东会会议资料关于召开2026年第一次临时股东会的通知”。

九、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始

2、会议出席情况及会议议程

3、推选计票人、监票人，发放表决票

4、审议议案（含股东发言提问环节）

5、填写现场表决票并投票

6、休会，统计现场及网络表决结果

7、复会，宣布会议表决结果

8、见证律师宣读法律意见书

9、主持人宣布会议结束

42026年第一次临时股东会会议资料

仙鹤股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知为维护投资者的合法权益，确保仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仙鹤股份有限公司章程》《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》

的有关规定，特制定会议须知如下：

一、请按照本次股东会会议通知（详见2026年1月1日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司证券部为股东会办事机构，具体负责会议有关各项事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履

行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，股东提问的内

容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会务组人员有权予以制止。

52026年第一次临时股东会会议资料

议案一仙鹤股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足相关全资子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，结合公司实际担保工作情况，公司及其全资子公司计划2026年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过495000万元人民币的担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、

应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过后的12个月内。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件。本次担保预计基本情况如下：

担保额被担保担保度占上担方最近截至目本次新是否是否被担保方持市公司担保预计保一期资前担保增担保关联有反方股比最近一有效期方产负债余额额度担保担保例期净资率产比例

一、对控股子公司

被担保方资产负债率超过70%浙江仙本鹤新材

公料销售100%91.62%200000不适用/否否司有限公司

62026年第一次临时股东会会议资料

湖北仙本鹤新材

公100%88.31%3276000不适用/否否料有限司公司自本次股广西仙本东会审议鹤新材

公100%71.79%634300550006.42%通过后否否料有限司12个月公司内湖北仙本鹤热力

公100%78.25%400000不适用/否否能源有司限公司

被担保方资产负债率未超过70%广西仙本鹤能源

公100%63.78%1010000不适用/否否发展有司限公司四川仙本鹤新材

公100%60.10%040000046.68%否否料有限自本次股司公司东会审议合江临通过后本港水处12个月

公理科技100%0.13%0400004.67%内否否司有限公司

（二）担保额度调剂情况

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内下属企业（含授权期限内新设或纳入合并范围的子公司或孙公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用，但调剂发生时资产负债率超过70%的子公司仅能从资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

72026年第一次临时股东会会议资料

1、浙江仙鹤新材料销售有限公司

被担保人类型法人被担保人名称浙江仙鹤新材料销售有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例仙鹤股份有限公司持股100%法定代表人王敏良

统一社会信用代码 91330803MA29THTK1X成立时间2017年9月1日注册地浙江省衢州市衢江区天湖南路69号1幢注册资本10000万元

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）机制纸、纸制品、造纸原料（不含危险化学品及易制毒物品）、造纸机械及配件的销售；货物进出口；道路货经营范围物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体范围详见许可证)。

2025年9月30日

2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额192498.03120350.67

主要财务指标（万元）负债总额176358.88105172.70

资产净额16139.1415177.97

营业收入407904.91535570.24

净利润961.18708.06

2、湖北仙鹤新材料有限公司

被担保人类型法人被担保人名称湖北仙鹤新材料有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例仙鹤股份有限公司持股100%法定代表人王敏良

统一社会信用代码 91421081MA49QY971G成立时间2021年4月26日

82026年第一次临时股东会会议资料

注册地湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤工业园仙鹤大道168号注册资本50000万元

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）纸制造；纸浆制造；纸制品制造；新材料技术研发；纸

制品销售；纸浆销售；机械零件、零部件加工；机械零

件、零部件销售；货物进出口；装卸搬运；港口货物装

卸搬运活动；专用化学产品制造（不含危险化学品）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子过磅服务；固体废经营范围物治理；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源循环利用服务技术咨询；

初级农产品收购；木材收购；农业专业及辅助性活动；

农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；新材料技术推广服务。道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业

务、供（配）电业务。

2025年9月30日

2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额572064.32517712.65

主要财务指标（万元）负债总额505206.74441617.68

资产净额66857.5876094.97

营业收入107373.9863331.37

净利润-9237.39-7702.20

3、广西仙鹤新材料有限公司

被担保人类型法人被担保人名称广西仙鹤新材料有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例仙鹤股份有限公司持股100%法定代表人王敏良

统一社会信用代码 91451302MA5Q5EL095成立时间2020年12月14日广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路288号注册地裕达大厦2201号

92026年第一次临时股东会会议资料

注册资本50000万元

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；机械零件、零部件加工；装卸搬运；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；固体废物治理；非金属矿及制品销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资经营范围

源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；资源循环利用服务技术咨询；初级农产品收购；木材收购；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；

农林牧渔业废弃物综合利用；电子过磅服务。道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；发电

业务、输电业务、供（配）电业务。

2025年9月30日

2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额716962.89607828.53

主要财务指标（万元）负债总额514731.71431346.83

资产净额202231.18176481.70

营业收入171997.6750991.63

净利润16669.495539.07

4、湖北仙鹤热力能源有限公司

被担保人类型法人被担保人名称湖北仙鹤热力能源有限公司被担保人类型及上市全资孙公司公司持股情况

主要股东及持股比例公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司持股100%法定代表人王敏良

统一社会信用代码 91421081MA4F07680W成立时间2021年6月8日注册地湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤工业园仙鹤大道166号注册资本20000万元

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

102026年第一次临时股东会会议资料

发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；

水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利经营范围用技术研发；环境保护监测；水环境污染防治服务；雨

水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务等。

2025年9月30日

2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额86199.4279819.35

主要财务指标（万元）负债总额67452.4560119.28

资产净额18746.9719700.07

营业收入2310.322181.09

净利润-953.10-88.67

5、广西仙鹤能源发展有限公司

被担保人类型法人被担保人名称广西仙鹤能源发展有限公司被担保人类型及上市全资孙公司公司持股情况

主要股东及持股比例公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司持股100%法定代表人王敏良

统一社会信用代码 91451302MA5Q72KY97成立时间2020年12月25日广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路288号注册地裕达大厦2203号注册资本20000万元

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配；热力生产和供应；水资源管理；污水处理及

其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；

经营范围水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测。

112026年第一次临时股东会会议资料

2025年9月30日

2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额123025.71110912.36

主要财务指标（万元）负债总额78461.4666271.74

资产净额44564.2544640.63

营业收入2240.13-

净利润-76.38-177.08

6、四川仙鹤新材料有限公司

被担保人类型法人被担保人名称四川仙鹤新材料有限公司被担保人类型及上市全资子公司公司持股情况

主要股东及持股比例仙鹤股份有限公司持股100%法定代表人王敏良

统一社会信用代码 91510522MAEQL86W2G成立时间2025年7月15日注册地四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段559号注册资本10000万元

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、

经营范围零部件销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；

初级农产品收购；木材收购；农作物秸秆处理及加工利用服务；电子过磅服务；货物进出口。

2025年9月30日

2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）

主要财务指标（万元）

资产总额214.28-

负债总额128.78-

122026年第一次临时股东会会议资料

资产净额85.50-

营业收入--

净利润-14.51-

7、合江临港水处理科技有限公司

被担保人类型法人被担保人名称合江临港水处理科技有限公司被担保人类型及上市全资孙公司公司持股情况

主要股东及持股比例公司全资子公司四川仙鹤新材料有限公司持股100%法定代表人王敏良

统一社会信用代码 91510522MAEQQ13L1G成立时间2025年7月25日四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段559号101注册地室注册资本1000万元

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）天然水收集与分配；自来水生产与供应。污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；环保咨询服务；

经营范围水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；环境保护监测。

2025年9月30日

2024年12月31日项目/2025年1-9月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额40.01-

主要财务指标（万元）负债总额0.05-

资产净额39.96-

营业收入--

净利润-0.04-

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东会通过该项授权，公司将根据下属公

132026年第一次临时股东会会议资料

司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度是根据公司及合并报表范围内子公司2026年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至第四届董事会第六次会议召开之日，公司及控股子公司对外担保总额为

1122900万元（均为对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计

净资产的137.99%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形；公司无逾期对外担保。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026年1月16日

142026年第一次临时股东会会议资料

议案二仙鹤股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，公司对2025年1-11月日常关联交易的执行情况进行了梳理，并对2026年度的日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币

关联交易上年（前次）2025年1-11月预计金额与上年实际发关联方类别预计金额实际发生金额生金额差异较大的原因

浙江夏王纸业有限公司30000.0013168.25其他系列产品出口减少浙江高旭仙鹤高分子材

40.0027.88

料有限公司

浙江邦成化工有限公司6500.005181.09衢州仙鹤房地产有限公

3000.000.00商品房未出售

司采购商品广西哲辉建设工程有限

30000.0016291.77项目建设供应商增加

公司浙江哲辉环境建设有限

50000.0013780.90项目建设供应商增加

公司

广西仙鹤建材有限公司0.00469.26广西鹤翼纸制品加工有

0.00507.03

限公司

152026年第一次临时股东会会议资料

合计119540.0049426.18

浙江夏王纸业有限公司80000.0054093.45原材料销售减少广西鹤翼纸制品加工有

0.000.05

限公司销售商品

广西仙鹤建材有限公司0.006.04浙江仙鹤艾迈德新材料

0.0030.42

有限公司

合计80000.0054129.96

其他-租赁

浙江夏王纸业有限公司0.001485.31新增产线租赁费

合计0.001485.31

注1：本公告中所有表格数据尾差为四舍五入所致；

注2：“2025年1-11月实际发生金额”为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，下同。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

2025年1-本次预计金额与2025

关联交易占同类业务

关联方本次预计金额11月实际年1-11月实际发生金

类别比例（%）发生金额额差异较大的原因浙江夏王纸业

15000.0099.0013168.25

有限公司浙江高旭仙鹤

高分子材料有30.00100.0027.88限公司浙江邦成化工

6500.001.005181.09

采购商品有限公司衢州仙鹤房地

200.0099.000.002025年12月份未结算

产有限公司广西哲辉建设

20000.0018.0016291.77

工程有限公司浙江哲辉环境四川新增竹浆纸用一

20000.0015.0013780.90

建设有限公司体化项目

162026年第一次临时股东会会议资料

广西仙鹤建材

600.0050.00469.26

有限公司广西鹤翼纸制

2025年项目陆续投产，

品加工有限公1200.001.00507.03产能逐步释放司

合计63530.00-49426.18浙江夏王纸业

65000.005.0054093.45

有限公司广西鹤翼纸制

品加工有限公10.000.010.05司销售商品广西仙鹤建材

10.000.016.04

有限公司浙江仙鹤艾迈仙鹤新产品销售艾迈

德新材料有限200.000.0130.42德公司

合计65200.00-54129.96

其他-租浙江夏王纸业

4500.0099.001485.31夏王租赁新增生产线

赁费有限公司

合计80000.00-1485.31

注1：上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

注2：本次日常关联交易预计经公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效，预计额度授权有效期为本次股东会审议通过后的12个月内。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、浙江夏王纸业有限公司

公司名称浙江夏王纸业有限公司成立时间2004年11月26日注册资本3260万美元实收资本3260万美元统一社会法定代表人朱毅913308007686956395信用代码住所浙江省衢州市天湖南路20号

公司类型有限责任公司（外商投资、非独资）

172026年第一次临时股东会会议资料

经营范围纸制品销售；新材料技术研发；货物进出口；装饰原纸制造、销售。

主营业务装饰原纸制造、销售。

本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司董事王敏文兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣兼任浙江夏王纸业有

关联关系限公司董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲曾于2024年12月11日前兼任浙

江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

股东名称出资比例

仙鹤股份有限公司50.00%出资构成

SCHATTDECOR SE

50.00%（夏特欧洲股份公司）最近一年一期的主要财务数据

项目2024.12.31（经审计）2025.9.30（未经审计）

资产总额（万元）333735.16353175.39

负债总额（万元）122928.58136383.10

净资产（万元）210806.58216792.29

营业收入（万元）364418.66288869.67

净利润（万元）37289.4831985.71

2、浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

浙江高旭仙鹤高分子材料有限公公司名称成立时间2013年6月21日司注册资本2000万元实收资本2000万元统一社会

法定代表人 贾航飞 91330803071623483A信用代码住所浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室

公司类型有限责任公司（外商投资企业与内资合资）重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易制经营范围毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。

主营业务造纸添加剂的生产、销售。

本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事长；本

关联关系公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事、财务负责人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

股东名称出资比例

出资构成上海东升新材料有限公司51.00%

仙鹤股份有限公司49.00%最近一年一期的主要财务数据

182026年第一次临时股东会会议资料

项目2024.12.31（经审计）2025.9.30（未经审计）

资产总额（万元）2704.352257.87

负债总额（万元）19.5811.56

净资产（万元）2684.772246.31

营业收入（万元）50.9724.72

净利润（万元）19.4711.10

3、浙江邦成化工有限公司

公司名称浙江邦成化工有限公司成立时间2006年4月25日注册资本1667万元实收资本1550万元统一社会

法定代表人 贾航飞 91330800787745814Q信用代码住所浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路8号

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）

正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助剂项目

经营范围（实施8万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

主营业务造纸添加剂的生产、销售。

本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事；本公司总工程师

关联关系张诚兼任浙江邦成化工有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3项规定，构成公司关联方。

股东名称出资比例

出资构成浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司73.01%

戚文萍26.99%最近一年一期的主要财务数据

项目2024.12.31（经审计）2025.9.30（未经审计）

资产总额（万元）11617.6813044.40

负债总额（万元）3230.224256.45

净资产（万元）8387.468747.96

营业收入（万元）14155.938870.80

净利润（万元）1780.35952.35

4、衢州仙鹤房地产有限公司

公司名称衢州仙鹤房地产有限公司成立时间2017年3月20日注册资本5000万元实收资本5000万元

192026年第一次临时股东会会议资料

统一社会

法定代表人 王明龙 91330822MA28FNP36Q信用代码住所浙江省衢州市常山县辉埠新区

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业。园林绿化工经营范围程施工。

主营业务房地产开发经营、各类工程建设活动。

本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比100%，本公司原董事王明龙

（2025年12月30日离任）兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事，经理；本公司董关联关系事、财务负责人王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

股东名称出资比例出资构成

浙江仙鹤控股集团有限公司100.00%最近一年一期的主要财务数据

项目2024.12.31（经审计）2025.9.30（未经审计）

资产总额（万元）42706.3441145.57

负债总额（万元）37138.9334884.65

净资产（万元）5567.416260.92

营业收入（万元）5307.672634.59

净利润（万元）889.63693.51

5、浙江哲辉环境建设有限公司

公司名称浙江哲辉环境建设有限公司成立时间2020年8月28日注册资本5000万元实收资本2371万元统一社会

法定代表人 汤春山 91330803MA2DJRP5XB信用代码

住所浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程

经营范围总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修；工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工等。

主营业务各类工程建设活动。

202026年第一次临时股东会会议资料

本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比90.00%，本公司原董事王明龙投资占比10.00%。本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任浙江哲关联关系

辉环境建设有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

股东名称出资比例

出资构成浙江仙鹤控股集团有限公司90.00%

王明龙10.00%最近一年一期的主要财务数据

项目2024.12.31（经审计）2025.9.30（未经审计）

资产总额（万元）19858.7413599.36

负债总额（万元）15645.679397.11

净资产（万元）4213.074202.25

营业收入（万元）27973.0815343.92

净利润（万元）156.13-10.82

6、广西哲辉建设工程有限公司

公司名称广西哲辉建设工程有限公司成立时间2021年3月26日注册资本5000万元实收资本0万元统一社会

法定代表人 汤春山 91451302MA5QCQC7XB信用代码住所广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路288号裕达大厦2206号

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施

经营范围项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房地产开发经营。工程管理服务；

园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工。

主营业务各类工程建设活动。

本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比90.00%，本公司原董事王明龙投资占比10.00%。本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任广西哲关联关系

辉建设工程有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

股东名称出资比例

出资构成浙江仙鹤控股集团有限公司90.00%

王明龙10.00%最近一年一期的主要财务数据

212026年第一次临时股东会会议资料

项目2024.12.31（经审计）2025.9.30（未经审计）

资产总额（万元）10718.9210565.92

负债总额（万元）9560.389246.07

净资产（万元）1158.551319.85

营业收入（万元）37850.2617188.23

净利润（万元）561.08161.30

7、广西仙鹤建材有限公司

公司名称广西仙鹤建材有限公司成立时间2021年4月20日注册资本5000万元实收资本5000万元统一社会

法定代表人 王明龙 91451302MA5QE4N116信用代码住所广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路288号裕达大厦2205号

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）

各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）。水泥制品制造；石棉水泥制经营范围品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售。

主营业务各类工程建设活动。

本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比70.00%，本公司原董事王明龙投资占比30.00%。本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任广西仙关联关系鹤建材有限公司执行董事兼总经理；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任广西仙鹤

建材有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

股东名称出资比例

出资构成浙江仙鹤控股集团有限公司70.00%

王明龙30.00%最近一年一期的主要财务数据

项目2024.12.31（经审计）2025.9.30（未经审计）

资产总额（万元）10155.129897.09

负债总额（万元）4966.134367.42

净资产（万元）5188.995529.67

营业收入（万元）10111.613728.18

净利润（万元）732.48340.68

8、广西鹤翼纸制品加工有限公司

公司名称广西鹤翼纸制品加工有限公司成立时间2025年3月25日注册资本1000万元实收资本675万元

222026年第一次临时股东会会议资料

统一社会

法定代表人 易顺叶 91451302MAEDRFEA38信用代码住所广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路288号裕达大厦2205号102室公司类型其他有限责任公司纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料及

经营范围制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包

装专用设备销售。文件、资料等其他印刷品印刷。

主营业务纸制品制造；纸制品销售。

本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事长；本关联关系公司副总经理戴贤中兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

股东名称出资比例

出资构成广西仙鹤新材料有限公司50.00%

长沙雅顺科技有限公司50.00%最近一年一期的主要财务数据

项目2024.12.31（经审计）2025.9.30（未经审计）

资产总额（万元）0.0073495

负债总额（万元）0.0034.37

净资产（万元）0.00700.58

营业收入（万元）0.00498.43

净利润（万元）0.0025.58

9、浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司

公司名称浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司成立时间2022年8月8日注册资本10300万元实收资本10000万元统一社会

法定代表人 王昱哲 91330825MABW6C7M69信用代码住所浙江省衢州市龙游县东华街道浙江龙游经济开发区城南片区开泰西路5号公司类型其他有限责任公司

道路货物运输（不含危险货物）；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；

高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护经营范围

用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纺纱加工；机械零件、

零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运。

主营业务高性能纤维及复合材料制造、销售。

232026年第一次临时股东会会议资料

本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长；

本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限关联关系

公司董事；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

股东名称出资比例

出资构成浙江仙鹤控股集团有限公司97.09%

王昱哲2.91%最近一年一期的主要财务数据

项目2024.12.31（经审计）2025.9.30（未经审计）

资产总额（万元）37008.2345003.34

负债总额（万元）27903.1537386.60

净资产（万元）9105.087616.74

营业收入（万元）3.023518.84

净利润（万元）-134.81-1488.35

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公

允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。公司董事会已向股东会申请授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续性交易，均属于公司的正常业务范围。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

242026年第一次临时股东会会议资料

仙鹤股份有限公司

2026年1月16日

252026年第一次临时股东会会议资料

议案三仙鹤股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司（包括全资子（孙）公司、控股子（孙）公司，下同）2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1000000万元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

上述综合授信额度的申请期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过

之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

为顺利推进公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在该授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2026年1月16日

262026年第一次临时股东会会议资料

议案四仙鹤股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司非独立董事王明龙先生因个人原因，已于2025年12月30日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及第四届董事会提名委员会委员职务。

为顺应公司未来发展战略和全球化布局需要，确保董事会人员结构完整及公司治理体系稳定，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司提名王昱哲先生为公司第四届董事会补选非独立董事候选人。公司对拟补选非独立董事候选人进行了资格审查。经公司第四届董事会提名委员会审核，王昱哲先生符合相关法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除。

王昱哲先生简历如下：

王昱哲，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理，浙江夏王纸业有限公司监事、杭州立昂微电子股份有限公司监事。现任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长、广西鹤翼纸制品加工有限公司董事长、杭州立昂微电子股份有限公司董事、仙鹤股份有限公司第四届董事

会副总经理、董事会秘书。

本议案经本次股东会审议通过后，王昱哲先生将担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

272026年第一次临时股东会会议资料

仙鹤股份有限公司

2026年1月16日

28