证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2025-040

债券代码：113632债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月22日

(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数80

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）563980057

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

79.8866

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 561685256 99.5931 2294101 0.4068 700 0.0001

2.00、议案名称：关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理

制度的议案

2.01议案名称：仙鹤股份有限公司股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 561688956 99.5938 2289401 0.4059 1700 0.0003

2.02议案名称：仙鹤股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 561688956 99.5938 2289401 0.4059 1700 0.0003

2.03议案名称：仙鹤股份有限公司关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 561688956 99.5938 2289401 0.4059 1700 0.0003

2.04议案名称：仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 561688956 99.5938 2289401 0.4059 1700 0.0003

2.05议案名称：仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 561686156 99.5933 2289401 0.4059 4500 0.0008

2.06议案名称：仙鹤股份有限公司独立董事工作细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 561688956 99.5938 2289401 0.4059 1700 0.0003

2.07议案名称：仙鹤股份有限公司募集资金管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 561688956 99.5938 2289401 0.4059 1700 0.00032.08 议案名称：仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 561688956 99.5938 2289401 0.4059 1700 0.0003

2.09议案名称：仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 563970182 99.9982 8675 0.0015 1200 0.0003

3、议案名称：关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 563969682 99.9982 8675 0.0015 1700 0.00034、议案名称：关于增加董事会席位的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 563969682 99.9982 8675 0.0015 1700 0.0003

5、议案名称：关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 563968682 99.9980 9675 0.0017 1700 0.0003

6、议案名称：关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 563970682 99.9983 8675 0.0015 700 0.0002

(二)累积投票议案表决情况7.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选

（%）

7.01选举王敏强为第四届董56368873099.9483是

事会非独立董事

7.02选举王敏文为第四届董56369131599.9488是

事会非独立董事

7.03选举王敏良为第四届董56375081799.9594是

事会非独立董事

7.04选举王明龙为第四届董56368733199.9481是

事会非独立董事

7.05选举王敏岚为第四届董56366991699.9450是

事会非独立董事

8.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选

（%）

8.01选举周子学为第四届56368896399.9484是

董事会独立董事

8.02选举杨旭为第四届董56372737099.9552是

事会独立董事

8.03选举简德三为第四届56368795999.9482是

董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《仙鹤股份有限公司未来三年2.09（2024-2026258762699.619886750.334012000.0462年）股东分红回报规划》关于投资建设

6竹浆纸用一体258812699.639186750.33407000.0269

化高性能纸基新材料项目的议案选举王敏强为

7.01第四届董事会230617488.7843

非独立董事选举王敏文为

7.02第四届董事会230875988.8839

非独立董事选举王敏良为

7.03第四届董事会236826191.1746

非独立董事选举王明龙为

7.04第四届董事会230477588.7305

非独立董事选举王敏岚为

7.05第四届董事会228736088.0600

非独立董事选举周子学为

8.01第四届董事会230640788.7933

独立董事选举杨旭为第

8.02四届董事会独234481490.2719

立董事选举简德三为

8.03第四届董事会230540388.7547

独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1、2.01、2.02、5、6为特别决议议案，已获得

本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议的议案7.00、8.00，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：邓颖、程雨露

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议