证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2025-070
三棵树涂料股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月5日
(二)股东会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）588760053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)79.7975
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、财务总监朱奇峰先生，副总经理、董事会秘书米粒先生，副总经理林德殿先生、崔景焘先生出席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年前三季度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 588656626 99.9824 35029 0.0059 68398 0.0117
2、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 588636292 99.9789 46961 0.0079 76800 0.0132
3、议案名称：关于修订公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 577454582 98.0797 11235671 1.9083 69800 0.0120
4、议案名称：关于第七届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 588621022 99.9763 50001 0.0084 89030 0.0153
(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
5.01洪杰56301269895.6268是5.02朱奇峰56806188396.4844是
5.03裴明华56806414996.4848是
6、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选
6.01于增彪56805794996.4837是
6.02高剑虹56298606795.6223是
6.03何佩佩56806917796.4856是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数
（%）（%票数）（%）
12025年前三季度利润分配8898857399.8839350290.0393683980.0768
方案
4关于第七届董事会董事薪8895296999.8439500010.0561890300.1000
酬方案的议案
5.01洪杰6334464571.1002
5.02朱奇峰6839383076.7676
5.03裴明华6839609676.7701
6.01于增彪6838989676.7632
6.02高剑虹6331801471.0703
6.03何佩佩6840112476.7758
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1、2为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、韩叙
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年11月6日
沪公网安备31011802005267号
