证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2026-028

三棵树涂料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数265

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）574614701

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）77.8803

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；全体独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书顾敏娜女士列席本次会议；公司副总经理、财务总

监朱奇峰先生，公司副总经理林德殿先生、米粒先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574482945 99.9770 91768 0.0159 39988 0.0071

2、议案名称：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574476445 99.9759 104368 0.0181 33888 0.0060

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574484737 99.9773 102968 0.0179 26996 0.0048

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574000792 99.8931 563813 0.0981 50096 0.0088

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574468045 99.9744 89368 0.0155 57288 0.01016、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 565159618 98.3545 9399895 1.6358 55188 0.0097

7、议案名称：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并

提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560715786 97.5811 13581959 2.3636 316956 0.0553

8、议案名称：关于对外提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 563241801 98.0207 11055804 1.9240 317096 0.0553

9、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 574480545 99.9766 72568 0.0126 61588 0.0108

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

22025年度利润分配及资本7964596899.82671043680.1308338880.0425

公积金转增股本方案关于提请股东会授权董事

3会制定2026年中期分红方7965426099.83711029680.1290269960.0339

案的议案关于公司董事2025年度薪

4酬情况及2026年度薪酬方7917031599.23055638130.7066500960.0629

案的议案

6关于续聘会计师事务所的7032914188.1491939989511.7816551880.0693

议案关于2026年度公司及子公

7司向金融机构申请授信额6588530982.57931358195917.02333169560.3974

度并提供担保的议案

8关于对外提供担保的议案6841132485.74541105580413.85713170960.3975

关于修订《公司章程》并办

9理工商变更登记等事项的7965006899.8318725680.0909615880.0773

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案2、7、8、9为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、谢婷

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026年5月14日