泰晶科技:泰晶科技股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：603738证券简称：泰晶科技公告编号：2025-016

泰晶科技股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本关联交易事项无需提交股东大会审议。

*本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

在董事会会议召开前，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司日常关联交易预计符合日常经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月26日召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为。关联交易遵循市场化原则进行，价格公平合理，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。3、董事会审议情况公司于2025年4月27日以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事喻信东先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，2025年日常关联交易预计事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）公司2024年日常关联交易的执行情况

单位：人民币万元关联交易2024年2024年预计金额与实际发生关联人类别预计金额实际发生金额金额差异较大的原因采购商品武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精2000.001794.79/提供劳务密”）

合计/2000.001794.79/

注：1、上述2024年实际发生金额已经审计。

2、对同一实际控制人控制的已合并计算。（下同）

（三）公司2025年日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

2025年1月至3月2024年2025年预计金额与

关联交易2025年关联人与关联人累计实际发生2024年实际发生金类别预计金额已发生的交易金额金额额差异较大的原因采购商品武汉市杰精精密

900.0053.001794.79参见注释

提供劳务电子有限公司

合计/900.0053.001794.79/

注：杰精精密于2024年7月发生工商变更，公司控股股东、实际控制人喻信东先生自此不再担任杰精精密董事。2025年8月起，杰精精密完成工商变更时间将达12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业会计准则》等的相关规定，杰精精密将不再为公司关联方。鉴于此，本次与杰精精密的日常关联交易预计对应期间为2025年1月至2025年7月。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

杰精精密成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本6120.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第 A06幢非标准层 1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截至本公告披露日，杰精精密股权结构如下：序号股东持股数（万股）持股比例（%）

1雷四木4516.333573.7963

2张鹏566.65999.2591

3董明453.33117.4074

4王中华130.34442.1298

5泰晶科技股份有限公司453.33117.4074

合计6120.0000100.0000

（二）与公司的关联关系

杰精精密为公司参股公司，于2024年7月发生工商变更，公司控股股东、实际控制人喻信东先生自此不再担任杰精精密董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，杰精精密在工商变更完成后的最近12个月内仍视同为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析