证券代码：603738证券简称：泰晶科技公告编号：2026-020

泰晶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数413

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）124237956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

%32.8654总数的比例（）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中3人为独立董事。

2、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 124212616 99.9796 2300 0.0018 23040 0.0186

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 124212516 99.9795 2400 0.0019 23040 0.0186

3、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124212616 99.9796 2300 0.0018 23040 0.0186

4、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 124198348 99.9681 5400 0.0043 34208 0.0276

5、议案名称：关于2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 124175748 99.9499 3500 0.0028 58708 0.0473

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 124199148 99.9687 2500 0.0020 36308 0.0293

7、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案

7.01议案名称：关于确认喻信东先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 15573362 99.6289 5400 0.0345 52608 0.3366

7.02议案名称：关于确认王斌先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 122453588 99.9526 5400 0.0044 52608 0.0430

7.03议案名称：关于确认王金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 121826583 99.9524 5400 0.0044 52608 0.0432

7.04议案名称：关于确认黄大勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 124141668 99.9532 5400 0.0043 52608 0.0425

7.05议案名称：关于确认苏灵女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 124180048 99.9533 5300 0.0042 52608 0.0425

7.06议案名称：关于确认王宇宁女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 124180048 99.9533 5300 0.0042 52608 0.0425

7.07议案名称：关于确认余志勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 124179948 99.9533 5400 0.0043 52608 0.0424

8、议案名称：关于公司发展战略规划（2026年-2030年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124208516 99.9763 2300 0.0018 27140 0.0219

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘中审众环会计师事务所

4（特殊普通合伙）1104404999.642654000.0487342080.3087

为公司2026年度审计机构的议案关于2025年年度

5利润分配预案的1102144999.438735000.0315587080.5298

议案关于确认喻信东先生2025年度薪

7.01酬发放情况及1102564999.476654000.0487526080.4747

2026年薪酬方案

的议案关于确认王斌先生2025年度薪酬

7.02发放情况及20261102564999.476654000.0487526080.4747年薪酬方案的议案关于确认王金涛先生2025年度薪

7.03酬发放情况及1102564999.476654000.0487526080.4747

2026年薪酬方案

的议案关于确认黄大勇

7.04先生2025年度薪1102564999.476654000.0487526080.4747

酬发放情况及2026年薪酬方案的议案关于确认苏灵女士2025年度薪酬

7.05发放情况及20261102574999.477553000.0478526080.4747年薪酬方案的议案关于确认王宇宁女士2025年度薪

7.06酬发放情况及1102574999.477553000.0478526080.4747

2026年薪酬方案

的议案关于确认余志勇先生2025年度薪

7.07酬发放情况及1102564999.476654000.0487526080.4747

2026年薪酬方案

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案4、

5、7.00及全部子议案为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：吕军旺、陈颖

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年5月16日