青岛蔚蓝生物股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，董事会特设立战略委员会，并制定本细则。

第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分

之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三

至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；

（三）对公司可持续发展及环境、社会、治理（ESG）等相关事项进行研究并提出建议，指导公司可持续发展及 ESG工作的执行与实施；（四）董事会授予的其他职权。

第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第九条战略委员会根据投资决策工作小组审议结果召开会议，对公司长期投资项目进行审议。战略委员会审议通过后，根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》的规定提交董事长或董事会履行审批程序，超出董事会权限的，提交股东大会审议。

第五章议事规则

第十条战略委员会每年根据召集人的提议不定期召开会议，公司原则上应当不

迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，临时会议通知不受前述时限限制。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他1名委员主持。

第十一条战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员不能出席的，可委托其他委员代为表决。会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，每1名委员有1

票的表决权；会议作出的决议，至少经两名委员通过。

第十三条战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有

关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十六条战略委员会会议由董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会议

的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第十九条本细则由公司董事会制定和修改，由公司董事会负责解释。

第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；

本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本细则报董事会审议。

第二十一条本细则自董事会通过之日起施行。

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2023年12月12日