证券代码：603739证券简称：蔚蓝生物公告编号：2026-021

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开

第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下修

订：

原《公司章程》修订后的《公司章程》

第十二条本章程所称高级管理人员是指公第十二条本章程所称高级管理人员是

司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘监、董事会秘书、人力资源总监。

书、财务总监。

第一百一十条董事会行使下列职权：第一百一十条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券

或其他证券及上市方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行

债券或其他证券及上市方案；（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或

并、分立、解散及变更公司形式的方案；者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投

收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、对外财资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

务资助事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事对外财务资助事项、委托理财、关联交易、对项；外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘

及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报聘公司执行总裁、副总裁、财务总监等高级管酬事项和奖惩事项；理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；（十一）制订本章程的修改方案；（十二）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计会计师事务所；的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁理的工作；的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或股（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程东会授予的其他职权。或股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会议。审议。

第一百四十条公司设总经理1名，由董事会第一百四十条公司设总裁1名，由董事会

决定聘任或解聘。决定聘任或解聘。公司设副总经理，由董事会决定聘任或解聘。公司设执行总裁、副总裁，由董事会决定聘任或解聘。

第一百四十四条总经理对董事会负责，行使第一百四十四条总裁对董事会负责，行

下列职权：使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实

事会决议，并向董事会报告工作；施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财

务总监等其他高级管理人员；（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总

裁、副总裁、财务总监等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任

或者解聘以外的管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

总裁列席董事会会议。

第一百四十六条总经理工作细则包括下列第一百四十六条总裁工作细则包括下列

内容：内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的以及向董事会的报告制度；权限，以及向董事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百四十八条公司副总经理由总经理提第一百四十八条公司执行总裁、副总裁名，并经董事会聘任，副总经理协助总经理开展工由总裁提名，并经董事会聘任，执行总裁、副作。总裁协助总裁开展工作。

第二百零三条释义第二百零三条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股（一）控股股东，是指其持有的股份占公

本总额超过50%的股东；或者持有股份的比例虽然司股本总额超过50%的股东；或者持有股份的

低于50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足比例虽然低于50%，但依其持有的股份所享有以对股东会的决议产生重大影响的股东。的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议

或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、（二）实际控制人，是指通过投资关系、法人或者其他组织。协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控

制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制（三）关联关系，是指公司控股股东、实的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公同受国家控股而具有关联关系。司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

（四）总裁，本公司又称总经理；执行总裁，本公司又称执行总经理；副总裁，本公司又称副总经理。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括《公司章程》中将“总经理”“副总经理”调整为“总裁”“副总裁”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理章程备案。最终变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026年4月25日