证券代码:603755证券简称:日辰股份公告编号:2022-018
青岛日辰食品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)70586573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)71.5788
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,全体董事推举由张华君先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事7人,出席6人,李惠阳先生因公请假;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.0000
2、议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.00003、 议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.0000
4、议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.0000
5、议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%) (%) (%)A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.0000
6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.0000
7、议案名称:《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.00008、议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.0000
9、议案名称:《青岛日辰食品股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.0000
10、议案名称:《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 70582473 99.9941 4100 0.0059 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
11.01关于选举张70586573100.0000是
华君为公司
第三届董事会董事的议案
11.02关于选举崔70586573100.0000是
宝军为公司
第三届董事会董事的议案
11.03关于选举陈70586573100.0000是
颖为公司第三届董事会董事的议案
11.04关于选举屈70586573100.0000是
洪亮为公司
第三届董事会董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
12.01关于选举胡70586573100.0000是
左浩为公司
第三届董事会独立董事的议案
12.02关于选举徐70586573100.0000是
国君为公司
第三届董事会独立董事的议案
12.03关于选举张70586573100.0000是
海燕为公司
第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
13.01关于选举隋70586573100.0000是
锡党为公司
第三届监事会监事的议案
13.02关于选举于70586573100.0000是
晓伟为公司
第三届监事会监事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
持股5%以上
普通股股东64413657100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东5500816100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东66800099.389941000.610100.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东1180074.2138410025.786200.0000市值50万以上普通股
股东656200100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)4《关于公司董616899.933541000.066500.0000事、监事、高级816管理人员2022年薪酬的议案》6《关于公司616899.933541000.066500.0000
2021年度利润816分配的议案》7《关于续聘公616899.933541000.066500.0000司2022年度会816计师事务所的议案》8《青岛日辰食616899.933541000.066500.0000品股份有限公816司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7、议案8
2、涉及关联股东回避表决的议案:无
3、应回避表决的关联股东名称:无
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所
律师:丁伟、张明波
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛日辰食品股份有限公司
2022年5月21日