证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2022-079

青岛日辰食品股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于独立董事辞职的情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐国君先生提交的书面辞职报告。徐国君先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，徐国君先生未持有公司股份。

鉴于独立董事徐国君先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成

员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，徐国君先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效，在此期间徐国君先生将按照相关规定继续履行职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

徐国君先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐国君先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会提名张世兴先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对张世兴先生的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2022年11月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名张世兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张世兴先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时接任公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张世兴先生已取得独立董事资格证书。张世兴先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：经审阅独立董事候选人张世兴先生的履历资料，张世兴先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，不存在有《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所相关制度规定的不得担任公司董事的情形以及

被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，独立董事候选人符合独立性要求。此外，张世兴先生已取得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意张世兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年11月19日附件：独立董事候选人简历

张世兴先生：男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，汉族，博士研究生学历；现为中国海洋大学MPAcc（会计硕士教育中心）中心副主任、教授、

博士生导师，山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员；现担任青岛国林环保科技股份有限公司独立董事、莱商银行股份

有限公司独立董事、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事。