证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2023-005

青岛日辰食品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年2月7日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年2月7日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于豁免公司第三届董事会第十四次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2024年2月7日以通讯方式召开本次董事会会议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟使用不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）的自有资金以集中竞价方式、不超过人民币28.00元/股

（含）的价格回购公司股份，回购股份将按照有关规定用于出售，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024年2月8日