证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2026-029

青岛日辰食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开

了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟将原战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，调整后委员会主要统筹公司战略规划编制、重大经营事项研讨、可持续发展相关管理工作，据此同步修订公司章程对应条款。主要修订情况对比如下：

修订前修订后

第一百一十七条董事会设战略委员会、提名委第一百一十七条董事会设战略与可持续发展委

员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委以上，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会成员为三名以上，独立董事应当占多数并担员会的召集人应当为会计专业人士。审计委员会任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以员。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专成为审计委员会成员。董事会负责制定专门委员门委员会的运作。会工作规程，规范专门委员会的运作。

除修订上述条款内容外，《公司章程》中的其他条款无修订，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司章程（2026年8月）》。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2026年8月29日