证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2025-035

青岛日辰食品股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户

中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

一、2025年半年度利润分配方案内容

根据青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报表（未经审计），母公司2025年半年度实现净利润34845130.50元，加上年初未分配利润256383045.64元，减去本年度利润分配金额24298420.25元，截至2025年6月30日止，母公司可供分配的利润为266929755.89元。

经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本98613681股，扣除公司回购专用账户中的股份1420000股后剩余总股本为97193681股，以此计算合计拟派发现金红利19438736.20元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年8月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、本次利润分配的原因及合理性

公司董事会基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，提出本次利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了股东利益、公司发展阶段、未来的资金

需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年8月23日