证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2025-032 青岛日辰食品股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股票期权授予登记完成日：2025年7月11日 *股票期权授予登记数量：228万份 *股票期权授予登记人数：26人 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）的有关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月11日在中登上海分公司办理完成公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予股票期权的登记工作。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1、2025年6月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。 2、2025年6月20日至2025年6月30日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与激励对象有关的任何异议。2025年7月2日，公司披露了《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2025年7月2日，公司披露了《青岛日辰食品股份有限公司关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。4、2025年7月7日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》。公司2025年股票期权激励计划已获得股东会批准，股东会授权董事会确定股票期权授予日、办理向激励对象授予股票期权等事宜。 5、2025年7月7日，上述议案经股东会审议通过后，根据相关授权，公司于同日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以2025年7月7日为授予日，向符合授予条件的26名激励对象授予228万份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单再次核实并发表了同意的意见。 二、本次股票期权授予的具体情况 1、授予日：2025年7月7日 2、授予数量：228万份 3、授予人数：26人 4、行权价格：26.63元/份 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A股普通股股票 6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明： 本次登记的股票期权数量以及激励对象与公司披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》一致，未有其他调整。 7、本激励计划的有效期、等待期和行权安排情况 （1）有效期本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部 行权或注销之日止，最长不超过48个月。 （2）等待期 本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、 36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。 （3）行权时间安排行权安排行权时间行权比例自股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授 第一个行权期30%予之日起24个月内的最后一个交易日当日止自股票期权授予之日起24个月后的首个交易日起至股票期权授 第二个行权期35%予之日起36个月内的最后一个交易日当日止自股票期权授予之日起36个月后的首个交易日起至股票期权授 第三个行权期35%予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。 在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请 行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象尚未行权的股票期权，相关权益不得递延至下期。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。 （4）行权条件 *公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的股票期权行权期的相应考核年度为2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示： 定比2024年，2025-2027年年度营业收入增长率或净利润增长率行权期考核年度目标增长率触发增长率 （Am） （An） 第一个行权期202520.00%16.00% 第二个行权期202644.00%35.20% 第三个行权期202772.80%58.24% 指标 指标完成度 行权系数（X） 营业收入增长率或净利润 A≥Am 100% 增长率 A An≤A