证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2025-022

青岛日辰食品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）65161540

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.0429

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65118240 99.9335 36300 0.0557 7000 0.0108

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65118240 99.9335 36300 0.0557 7000 0.0108

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65118940 99.9346 35600 0.0546 7000 0.01084、议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65118840 99.9344 35600 0.0546 7100 0.0110

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65118940 99.9346 35600 0.0546 7000 0.0108

6、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65118940 99.9346 35600 0.0546 7000 0.0108

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6953840 99.3896 35700 0.5102 7000 0.1002

8、议案名称：《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65118940 99.9346 35600 0.0546 7000 0.0108

9、议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 65118940 99.9346 35600 0.0546 7000 0.0108

10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65118840 99.9344 35600 0.0546 7100 0.0110

11.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

11.01议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65111140 99.9226 35600 0.0546 14800 0.0228

11.02议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65111140 99.9226 35600 0.0546 14800 0.022811.03 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65111140 99.9226 35600 0.0546 14800 0.0228

11.04议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65110340 99.9214 35600 0.0546 15600 0.0240

11.05议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65111140 99.9226 35600 0.0546 14800 0.0228

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 65110440 99.9215 35600 0.0546 15500 0.0239

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）《关于公司2024年度募

4集资金存放与实际使用191768397.8218356001.815971000.3623情况的专项报告议案》5《关于公司2024年度利191778397.8269356001.815970000.3572润分配方案的议案》《关于公司董事、高级管

7理人员2025年度薪酬方191768397.8218357001.821070000.3572案的议案》《关于公司向金融机构申

8请2025年度综合授信额191778397.8269356001.815970000.3572度的议案》9《关于续聘公司2025年191778397.8269356001.815970000.3572度会计师事务所的议案》10《关于修订<公司章程>的191768397.8218356001.815971000.3623议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、表决情况：上述议案10为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东

代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10已对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

4、应回避表决的关联股东名称：青岛博亚投资控股有限公司、张华君、崔宝军、陈颖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序

和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范

性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议