证券代码：603757证券简称：大元泵业公告编号：2024-010

债券代码：113664债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月24日通过电子邮件方

式送达全体董事，现场会议于2024年1月29日在公司总部会议室召开；

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事

长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售公司资产的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2024-012）。本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司内部审计制度》（2024年1月）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年1月30日