浙江大元泵业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董

事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事以及高级管理人员。

第三条董事、高管人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司

的长期稳定发展，董事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）竞争原则：公司保持薪酬水平具有相对市场竞争力；

（二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及“权、责、利”相结合的因素确定薪酬；

（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，短期与长期激励相结合的原则；

（四）激励与约束相结合的原则：高管人员薪酬与个人岗位职责目标完成

情况挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关。

第二章管理机构

第四条公司董事的薪酬标准与方案由股东会审议批准。

第五条公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考

核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，其中对高级管理人员的绩效评定可以授权公司人力资源部进行，由董事会薪酬与考核委员会根据考核结果复评。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第三章薪酬标准第七条公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会通过后确定。

第八条公司对非独立董事（含职工代表董事）可以不另行发放津贴。在公司担任职务的董事按照其所兼任的高管人员或其他职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬。公司高管人员按其所任职务领取岗位薪酬。

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第九条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支

付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会

负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十一条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董

事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、业务一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第四章薪酬支付和止付追索

第十二条公司内部董事、高管人员薪酬的发放按其岗位相关规定发放。独立董事津贴根据公司安排按每季度或按每半年度发放。

第十三条公司董事、高管人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

第十四条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。第十五条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第五章附则第十六条本制度未尽事宜或与法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十七条本制度由董事会制定和修订，由董事会和薪酬与考核委员会负责解释，自股东会审议通过后生效。