证券代码：603757证券简称：大元泵业公告编号：2026-032

浙江大元泵业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月15日通过电子邮件方式

送达全体董事，现场会议于2026年8月26日在公司总部五楼会议室召开；

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事

长韩元平主持，公司高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2026年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的浙江大元泵业股份有限公司 2026 年半年度报告及报告摘要。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2026年半年度利润分配方案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-034）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-035）。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2026年8月27日