证券代码:603758证券简称:秦安股份公告编号:2024-022
重庆秦安机电股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月2日
(二)股东大会召开的地点:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)297055569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数数(已扣除公司回购专户股份数)的比例(%)68.6731
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长 YUANMING TANG 先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议;全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 297011269 99.9851 44300 0.0149 0 0.0000
2、议案名称:2023年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 297011269 99.9851 44300 0.0149 0 0.0000
3、议案名称:2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 297011269 99.9851 44300 0.0149 0 0.0000
4、议案名称:2023年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 297011269 99.9851 44300 0.0149 0 0.0000
5、议案名称:2023年内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 297011269 99.9851 44300 0.0149 0 0.0000
6、议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 297011269 99.9851 44300 0.0149 0 0.0000(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
持股5%以上普
通股股东284153069100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东7500000100.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东535820099.1800443000.820000.0000
其中:市值50万以下普通股
股东1260022.14414430077.855900.0000市值50万以
上普通股股东5345600100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东(不含公司董事、监事、高管)的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
6关于公司20231158620099.6191443000.380900.0000年度利润分配的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所
律师:周游、徐璐
2、律师见证结论意见:
北京市万商天勤律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024年4月3日