证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2026-015

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及议案已于2026年4月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，

实际出席会议的董事人数9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《秦安股份2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

1体披露的《秦安股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（三）审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《秦安股份套期保值业务管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年4月18日

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