证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2026-016

重庆秦安机电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号秦安股份会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数152

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）289295383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）67.6534

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事和高级管理人员出席和列席情况1、公司在任董事9人，出席9人（公司独立董事均出席）；

2、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288896683 99.8622 348900 0.1206 49800 0.0172

2、议案名称：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288785883 99.8239 488200 0.1688 21300 0.0073

3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288805283 99.8306 452300 0.1563 37800 0.01314、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 25472014 98.1780 433600 1.6712 39100 0.1508

5、议案名称：关于2026年对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288806783 99.8311 441200 0.1525 47400 0.0164

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东284153069100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东463281490.09204882009.4938213000.4142

其中:市值

50万以下

普通股股东46811461.382827320035.8241213002.7931市值50万以上普通股

股东416470095.09092150004.909100.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

2关于公336081486.835748820012.6140213000.5503

司2025年度拟不进行利润分配的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第 4项议案，担任公司董事的股东 YUANMING TANG 先

生、余洋先生、刘宏庆先生回避表决。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会2026年4月23日