证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2025-036

重庆秦安机电股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）286614869

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）67.0265

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286604169 99.9963 3500 0.0012 7200 0.0025

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286600169 99.9949 7500 0.0026 7200 0.0025

3.00关于修订和废止部分公司治理制度的议案

3.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286600169 99.9949 7500 0.0026 7200 0.0025

3.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286600169 99.9949 7500 0.0026 7200 0.0025

3.03议案名称：废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286597669 99.9940 10000 0.0035 7200 0.0025

3.04议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 286595669 99.9933 12000 0.0042 7200 0.0025

3.05议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286597669 99.9940 10000 0.0035 7200 0.0025

3.06议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286600169 99.9949 7500 0.0026 7200 0.0025

3.07议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286600169 99.9949 7500 0.0026 7200 0.00253.08 议案名称：修订《募集资金使用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286597669 99.9940 10000 0.0035 7200 0.0025

3.09议案名称：修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286600169 99.9949 7500 0.0026 7200 0.0025

3.10议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286604169 99.9963 3500 0.0012 7200 0.0025

3.11议案名称：修订《对外捐赠管理制度》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286604169 99.9963 3500 0.0012 7200 0.0025

3.12议案名称：修订《证券投资及衍生品交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286601669 99.9954 6000 0.0021 7200 0.0025

3.13议案名称：修订《套期保值业务管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286600169 99.9949 7500 0.0026 7200 0.0025

3.14议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286566569 99.9831 41100 0.0143 7200 0.0026(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于续聘

2025年度

117910099.100735000.294272000.6051

审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东

代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员

资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年9月9日