证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2026-026

重庆秦安机电股份有限公司

关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司（下称“秦安股份”、“公司”）第五届董事会第

二十四次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》、《关于董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订委员会议事规则的议案》，同意公司变更注册地址、董事会战略与投资委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订委员会议事规则，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

一、注册地址变更情况为匹配实际经营场地情况，公司拟办理注册地址变更登记，并同步修订《公司章程》相应条款，本次注册地址变更具体情况如下：

原注册地址：中国重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室

新注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号

本次注册地址变更不会对公司生产经营、财务及持续经营产生不利影响。

二、《公司章程》修订情况

结合上述注册地址变更、董事会战略与投资委员会更名及职责调整事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

修订前修订后

第五条公司住所：中国重庆市九龙第五条公司住所：重庆市九龙坡区

坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园西彭镇九港大道58号，邮政编码

1区党群服务中心211室，邮政编码401326。

401326。

第一百四十一条公司董事会设置薪第一百四十一条公司董事会设置薪

酬与考核委员会、提名委员会以及战酬与考核委员会、提名委员会以及战

略与投资委员会等专门委员会。专门 略与 ESG 委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决的提案应当提交董事会审议决定。……定。……

第一百四十四条 战略与投资委员会 第一百四十四条 战略与 ESG 委员会

的主要职责是对公司长期发展战略和的主要职责是对公司长期发展战略、

重大投资决策进行研究并提出建议 重大投资决策以及 ESG 相关事项进行等。研究并提出建议等。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年7月11日

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