海天水务集团股份公司董事会

关于本次重大资产重组不构成重组上市的说明

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）筹划通过新设的全资子公司以支

付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称“本次交易”），贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司100%

股权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）

贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore

Pte. Ltd. 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

本次交易前三十六个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易为现金收购，本次交易前后，公司的控股股东均为四川海天投资有限责任公司，公司实际控制人均为费功全先生，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

海天水务集团股份公司董事会

2024年12月31日