证券代码：603759证券简称：海天股份公告编号：2026-002

海天水务集团股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月12日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）282691269

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.2269

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事魏山钧先生因工作原因未能出席本次会议，

独立董事付永胜先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282389565 99.8933 263696 0.0933 38008 0.0134

2、议案名称：关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担

保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 282362881 99.8838 274680 0.0972 53708 0.0190

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、控股股东海天投资在股权登记日持有267768008股，其中49088股不

具有表决权，在表决情况统计中已剔除。

2、议案2已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：李瑾、阮婧怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年1月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书