海天水务集团股份公司

2025年度董事会工作报告

2025年，是国家环保政策持续深化、水务行业高质量发展的关键一年，也是公

司优化业务布局、实现多元发展的突破之年。董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等相关规定，立足公司“环保+新能源新材料”双轮驱动战略，全面履行决策、监督、引领职责，团结带领全体股东和员工，攻坚克难、锐意进取，有效应对行业变化与市场挑战，推动公司各项业务平稳有序发展，圆满完成了年度各项重点工作任务。

现将公司2025年度董事会工作情况、公司生产经营及各项重点工作开展情况、

未来发展规划等报告如下：

第一部分2025年公司生产经营情况

2025年，公司紧紧围绕年度经营目标，深耕核心水务业务，积极拓展新兴业务领域，生产经营态势稳健向好，核心经营指标实现稳步提升。报告期内，公司营业收入主要来源于污水处理业务、供水业务、固废处理业务和光伏导电浆料业务，四大业务合计占同期主营业务收入的95%以上，业务结构持续优化。污水处理业务作为公司核心业务之一，全年实现稳步增长，下属污水处理子公司分布于四川、河南、新疆、云南等地，采用 BOT、TOT、ROT 及委托运营等多种业务模式，全年污水处理结算销售量稳步上升，同时部分污水处理厂完成政府审计，通过价格调整确认调价补差收入，进一步增厚业务收益；供水业务保持稳定发展，在资阳市、简阳市、成都新津区和乐至县等核心区域持续提供优质供水服务，自来水销售结算量略有增长，户表安装业务随着市场环境调整保持平稳态势。新兴业务领域实现重大突破，2025年3月，公司完成对海天绿能股权的收购，固废处理能力提升至65万吨/年，

全年固废处理业务收入同比大幅增长；同期完成对贺利氏光伏银浆业务的收购，新能源材料业务于4月开始并表，成为公司新的业务增长极，全年贡献显著收入。工程业务根据项目进度、验收结算情况合理推进，虽受项目周期影响有所波动，但整体保持有序发展。报告期内，公司营业收入32.19亿元，实现归属上市公司股东的净利润1.77亿元，经营质量稳步提升，为公司持续发展奠定了坚实基础。

第二部分2025年度董事会尽责履职情况

2025年度，严格按照公司章程及相关法律法规要求，全面履行董事会职责，切

实维护公司和全体股东的合法权益。董事会积极发挥战略引领作用，立足水务行业发展趋势和公司实际情况，确定“环保+新能源新材料”双轮驱动发展战略，推动公司完成固废处理、新能源材料等业务布局与落地，优化业务结构，提升公司核心竞争力。同时，董事会加强对公司经营管理的监督指导，定期听取管理层关于公司生产经营、财务状况、重大项目进展等情况的汇报，及时发现并协调解决经营过程中存在的问题，确保公司经营活动有序开展；密切关注行业政策变化，积极应对环保、税务、特许经营等相关政策调整，保障公司经营合规性；督促管理层完善内部控制体系，强化风险防控，防范各类经营风险、财务风险和合规风险，切实履行了董事会的决策、监督和引领职责。

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开11次董事会会议，审议的内容涵盖定期报告、年度

审计机构续聘、利润分配、重大资产重组、发行可转债、制度修订、融资授信、董

事会换届等若干方面。所审议的72项议案均全部通过，无否决议案。董事会会议均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（二）股东会会议召开情况2025年，公司共召开8次股东会会议。会议的召集、召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

在公司治理层面，董事会严格规范组织股东会会议的召开流程，从会议筹备、通知发布到会议主持，均严格遵循相关法律法规与公司章程要求。对于各项股东会决议，董事会高度重视，认真落实，积极协调公司各部门，推动股东会审议通过的各项议案顺利实施。通过及时、准确的信息披露，以及规范的决策流程，确保了广大中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护和保障了全体股东的利益，为公司的稳健发展奠定了坚实的治理基础。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委

员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025年度，董事会专门委员会工作情况如下：

审计委员会召开会议9次，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督公司内部审计工作开展，审核公司财务报表、内部控制评价报告等重要文件，对公司关联交易、财务风险防控等事项进行监督。

提名委员会认真履行人才选拔职责，严格按照任职资格标准，对公司董事、高级管理人员的提名、任职资格进行审核，组织开展董事、高管的履职评估，为公司选拔优秀管理人才，优化治理团队结构提供了专业意见。

薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和行业水平，制定并完善公司董事、高级管理人员的薪酬考核体系，审核薪酬发放情况，开展履职考核工作，充分调动了管理团队的积极性和主动性。

战略与发展委员会立足行业发展趋势和公司长远发展，对公司“环保+新能源新材料”双轮驱动战略、重大投资并购项目、新兴业务布局等进行深入研究和论证，为董事会制定发展战略和重大决策提供了专业支撑，推动公司实现高质量发展。

（四）独立董事履职情况2025年度，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立监督、专业咨询作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。报告期内，各位独立董事积极出席董事会会议、股东会，认真审阅各项议案，结合自身专业知识，对公司重大投资并购、关联交易、财务决策、薪酬考核、内部控制等事项发表独立意见，提出合理化建议，确保董事会决策的科学性和合规性。独立董事主动关注公司生产经营情况，定期查阅公司财务报表、内部审计报告等相关资料，积极与公司管理层、内部审计部门、外部审计机构沟通交流，及时了解公司经营状况和潜在风险，对公司经营管理中的重点、难点问题提出专业意见。同时，独立董事严格履行独立性自查义务，每年对自身独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会也对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露；严格遵守任职资格要求，不存在违反独立性规定的情形，未在超过三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够的时间和精力履行职责。此外，独立董事积极参与公司投资者关系管理活动，倾听中小股东诉求，维护中小股东合法权益，全年履职情况良好，切实履行了忠实与勤勉义务。

（五）公司信息披露情况2025年度，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第

226号）、证券交易所相关规则及公司章程的要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实履行信息披露义务，保障投资者的知情权和参与权。报告期内，公司严格规范信息披露流程，建立健全信息披露管理制度，明确信息披露责任主体、披露范围和披露流程，确保信息披露工作有序开展。全年共披露定期报告4份，临时公告118份，披露内容涵盖公司经营业绩、重大投资并购、关联交易、股东会决议、董事会决议、监事会决议、融资事项、风险提示等重要信息，所有披露信息均经过严格审核，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司加强信息披露审核管理，对披露内容的真实性、准确性、完整性进行严格把关，确保披露信息与公司实际经营情况一致；严格遵守信息披露时限要求，及时披露各类重大事项，避免信息滞后；加强与监管机构、证券交易所的沟通对接，确保信息披露工作合规。此外，公司加强内幕信息知情人管理，防范内幕信息泄露，确保信息披露的公平性，切实维护了投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2025年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，积极搭建公司与投资者之间的沟通桥梁，提升投资者关系管理水平，增强投资者对公司的信心。报告期内，公司通过投资者热线、投资者邮箱、互动平台、业绩说明会、路演、接受投资者调研等多种形式，与投资者保持密切沟通，及时回应投资者关注的公司经营业绩、业务布局、发展战略、融资计划等相关问题，全年累计回复投资者咨询89条，组织业绩说明会3次，确保投资者能够及时、准确了解公司经营情况和发展前景。公司严格按照相关规定，在与投资者沟通过程中不提供内幕信息，确保沟通的公平性和合规性。同时，公司积极参与资本市场投资者教育活动，向投资者普及证券市场知识和公司相关情况，提升投资者对公司的认知度；严格执行公司利润分配政策，制定《海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，完善利润分配决策程序，强化中小投资者权益保障机制，切实回报全体股东。通过一系列投资者关系管理工作，公司与投资者建立了良好的沟通关系，提升了公司资本市场形象。

（七）内幕信息知情人登记管理情况

2025年度，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，加强内幕信息知情人登记管理，防范内幕交易，切实维护资本市场秩序和公司利益。公司建立健全内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息的范围、内幕信息知情人的界定、登记流程、保密责任等相关要求，确保内幕信息知情人登记管理工作规范化、制度化。报告期内，公司对重大投资并购、重大合同签订、业绩预告、融资事项等可能影响公司股价的重大事项，严格进行内幕信息知情人排查、登记，及时填写《内幕信息知情人登记表》，详细记录内幕信息知情人的姓名、职务、知悉时间、知悉方式、保密承诺等相关信息，并按规定及时向证券交易所报送。同时，公司加强对内幕信息知情人的保密教育，组织内幕信息知情人学习相关法律法规和公司保密制度，强化保密意识，明确保密责任，要求内幕信息知情人严格遵守保密规定，不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交易。全年未发生内幕信息泄露、内幕交易等违规情况，切实保障了公司和投资者的合法权益。

（八）公司治理情况2025年度，公司董事会持续完善公司治理结构，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，规范公司治理行为，提升公司治理水平。公司已建立起“股东会、董事会、管理层”权责分明、相互制衡、协调运作的法人治理结构，明确了各治理主体的职责权限，确保决策、执行、监督各环节有序衔接。股东会作为公司最高权力机构，依法行使重大决策、选举董事、审议利润分配等职权，保障股东的合法权益；董事会作为决策机构，认真履行战略决策、监督管理等职责，确保公司经营发展方向正确；管理层作为执行机构，严格按照董事会决议开展经营管理工作，确保公司各项决策落地实施。同时，公司完善内部控制体系，紧扣中国证监会相关要求，围绕取消监事会、审计委员会承接监事会职责等改革领域，完成公司监事会取消工作，制定并修订了一系列内部控制制度，涵盖财务管理、风险管理、信息披露、关联交易、内幕信息管理等各个领域，加强内部控制执行的监督检查，确保内部控制体系有效运行。此外，公司加强公司治理文化建设，强化合规意识、责任意识和诚信意识，推动公司治理水平持续提升，确保公司规范、稳健、可持续发展。报告期内，公司治理符合相关法律法规和监管要求，无违规治理行为。

第三部分2025年度董事会重点工作情况

2025年，董事会聚焦公司战略发展核心，统筹推进重大资产重组、公司治理制

度修订、可转债发行、董事高管换届等重点工作，严格按照法律法规及公司章程要求，规范流程、强化监督、稳步落地，确保各项重点工作有序推进、取得实效，为公司长远发展筑牢基础。

（一）重大资产重组工作

为深入推进公司“环保+新能源新材料”双轮驱动战略落地，优化业务结构、拓展新兴增长极，2025年度公司启动并推进重大资产重组相关工作，核心围绕收购贺利氏光伏银浆事业部相关资产展开。本次重组推进过程中，董事会严格按照监管规则要求履行决策程序，先后组织召开多次董事会会议审议重组相关议案，及时督促中介机构开展尽职调查、审计评估等各项工作，按要求分阶段披露重组进展公告，确保相关信息及时、准确、完整向市场公开。截至报告期末，已完成本次重大资产重组相关资产交割工作，进一步完善公司业务布局，助力公司在新能源新材料领域实现突破，培育新的盈利增长点，提升公司整体竞争实力与可持续发展能力。

（二）公司治理制度修订工作

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理规范化水平，契合最新监管要求，

2025年度公司有序推进公司治理制度制定及修订工作。董事会严格对照2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关

法律法规，结合公司“环保+新能源新材料”双轮驱动战略落地需求及经营管理实际，统筹推进制度修订及制定工作。本年度共制定及修订32项治理制度，其中修订

25项、新制定7项，涵盖公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事

工作制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度等核心制度，以及董事会各专门委员会工作制度、内部控制评价制度等配套制度。通过本次治理制度的优化完善，进一步明确了各治理主体的权责边界，规范了决策流程，强化了风险防控，提升了公司治理的科学性和合规性，为公司规范运营、持续健康发展提供了坚实的制度保障。

（三）可转债发行工作

为优化公司资本结构、拓宽融资渠道、补充流动资金，支持公司核心业务提质增效及新兴业务拓展，2025年度公司全力推进向不特定对象发行可转换公司债券工作。董事会严格按照监管要求，统筹推进可转债发行的各项筹备工作，组建专业工作团队，规范编制募集说明书、发行保荐书等相关申报材料。2025年10月30日，公司可转债发行申请获得上海证券交易所受理，随后顺利通过交易所问询及回复工作，于12月16日经上海证券交易所上市审核委员会2025年第64次审议会议审核通过，12月19日提交中国证监会注册，相关进展均及时履行信息披露义务。报告期内，董事会严格监督可转债发行相关工作的合规性，协调解决申报过程中的各类问题，确保发行工作有序推进；同时，持续做好投资者沟通工作，及时回应市场关切，保障投资者知情权。截至报告期末，本次可转债发行已完成上海证券交易所审核及中国证监会注册申报，并于2026年1月14日获得注册生效，为公司后续资金投放、业务发展提供了有力的资金支撑。此外，公司聘请中诚信国际对本次可转债发行进行信用评级，公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，充分体现了市场对公司经营实力及发展前景的认可。

（四）董事高管换届工作

2025年度，公司第四届董事会任期届满，为保障公司治理结构的连续性和稳定性，优化治理团队结构，提升决策和管理效能，董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程相关规定，有序推进董事、高级管理人员换届选举工作。董事会下设提名委员会严格履行职责，结合公司发展战略和经营管理需要，本着公开、公平、公正的原则，对新一届董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、从业经验等进行全面审核，提出合理的提名建议。报告期内，公司召开董事会、股东会，审议通过新一届董事及高级管理人员的选举、聘任议案，顺利完成换届工作。新一届董事及高级管理人员队伍兼具行业经验、专业能力和创新意识，既保留了熟悉公司业务的核心骨干，也吸纳了具备新能源、资本运作等领域专业优势的优秀人才，进一步优化了治理团队的专业结构和年龄结构。换届完成后，董事会及时组织新一届董事、高管开展合规培训，明确履职要求，引导其快速熟悉公司业务、履行岗位职责，确保公司治理工作平稳过渡、有序开展，为公司持续健康发展提供了坚实的治理保障。

第四部分社会责任情况

2025年度，公司始终秉持“海天水务，为民服务”的核心理念，积极履行企业

社会责任，将社会责任融入公司生产经营全过程，在保障民生、环境保护、公益事业、员工权益等方面主动担当，实现企业与社会、环境的协调发展。在民生保障方面，公司下属供水、污水处理子公司严格履行特许经营义务，持续提升供水水质和污水处理能力，保障居民生活用水安全和城市水环境质量，全年无供水安全事故和污水处理超标排放情况，为地方民生保障和生态环境改善提供了有力支撑。在环境保护方面，公司严格遵守环保法律法规，加大环保投入，推进污水处理厂、固废处理项目的环保设施升级改造，提升污染物处理效率，实现达标排放；积极推广环保新技术、新工艺，降低能耗和污染物排放，践行绿色发展理念。在公益事业方面，公司积极参与扶贫济困、捐资助学、社区服务等公益活动，关注弱势群体，履行社会公益责任，传递企业温暖。在员工权益方面，公司严格遵守劳动法律法规，保障员工的合法权益，完善薪酬福利体系，加强员工培训和职业发展规划，改善工作环境，增强员工的归属感和幸福感；重视安全生产，加强安全生产培训和隐患排查，全年无安全生产事故发生。同时，公司积极响应国家政策，推动民营企业参与基础设施建设，助力地方经济发展，切实履行了企业的社会责任与担当。

第五部分未来工作展望

展望未来，随着国家环保政策的持续深化、“双碳”目标的推进以及水务行业市场化改革的不断加快，水务行业、固废处理行业及新能源材料行业迎来良好的发展机遇，同时也面临着市场竞争加剧、政策调整、技术升级等挑战。公司将立足“环保+新能源新材料”双轮驱动战略，坚持稳中求进、创新发展，不断优化业务结构，提升核心竞争力，推动公司实现高质量发展。在核心水务业务方面，公司将持续深耕供水、污水处理业务，巩固现有市场份额，积极拓展新的特许经营项目，推进老旧管网升级改造，提升运营效率和服务质量；加强技术创新，推广智能化、数字化运营模式，降低运营成本，提升盈利能力。在新兴业务方面，公司将加大固废处理业务的投入，完善固废处理项目布局，提升固废处理能力和技术水平，打造固废处理业务增长极；重点培育新能源材料业务，依托光伏银浆业务的技术优势和市场资源，拓展新能源材料领域的业务布局，推动业务多元化发展。同时，公司将加强资本运作，合理利用融资工具，优化资本结构，为公司业务发展提供资金支持；

加强人才队伍建设，引进和培育专业人才，提升管理团队和员工的专业能力；持续完善公司治理结构，强化风险防控，确保公司稳健运营。未来，公司将继续秉持“诚信经营、务实创新、回报社会”的理念，努力实现公司价值和股东利益最大化，为环保事业和新能源产业的发展贡献力量。2026年，是公司实现“环保+新能源新材料”双轮驱动战略落地的关键一年，董事会将继续履行法定职责，聚焦公司发展战略，重点推进以下工作：一是持续优化战略布局，重点推进固废处理项目的运营和拓展，加快新能源材料业务的市场布局和产能提升，推动核心水务业务提质增效，进一步完善业务结构，提升公司核心竞争力。二是强化董事会决策效能，严格规范董事会会议流程，加强对重大事项的调研和论证，确保决策的科学性、合规性和合理性；加强对管理层的监督指导，督促管理层严格落实董事会决议，确保年度经营目标顺利实现。三是完善公司治理结构，持续优化董事会专门委员会履职机制，提升专门委员会的专业支撑作用；加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的独立监督和专业咨询作用；进一步完善内部控制体系，强化风险防控，防范各类经营风险、财务风险和合规风险。四是加强信息披露和投资者关系管理，严格按照监管要求履行信息披露义务，提升信息披露质量；创新投资者沟通方式，加强与投资者的密切沟通，及时回应投资者诉求，维护投资者合法权益，提升公司资本市场形象。五是强化董事、高管队伍建设，持续组织董事、高管参加合规培训和专业培训，提升董事、高管的履职能力和合规意识；加强人才队伍建设，引进和培育核心技术人才和管理人才，为公司发展提供人才保障。六是推动技术创新和数字化转型，加大技术研发投入，推广智能化、数字化运营模式，提升公司运营效率和技术水平；加强与行业内优秀企业、科研机构的合作，推动技术成果转化。七是积极履行社会责任，持续保障民生供水和污水处理服务，加大环保投入，推进绿色发展，积极参与公益事业，履行企业社会责任。八是推进资本运作，合理利用可转债等融资工具，优化资本结构，为公司业务发展提供资金支持；积极探索符合公司发展战略的投资并购机会，推动公司规模持续扩大。

2025年，公司董事会在全体股东的支持下，在全体董事、高管和员工的共同努力下，圆满完成了各项工作任务，推动公司实现了稳健发展。2026年，董事会将继续不忘初心、牢记使命，以更加务实的作风、更加创新的精神，带领公司全体员工攻坚克难、锐意进取，全力推进公司各项重点工作，努力实现公司更高质量的发展，切实回报全体股东和社会各界的支持与信任。

特此报告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年4月30日