证券代码：603759证券简称：海天股份公告编号：2026-071

海天水务集团股份公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第十次会议的

召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于2026年8月24日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。

（三）本次会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际收到表决票9张。

（五）公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2026年半年度报告》及摘要。

经审核，董事会认为《海天水务集团股份公司2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

1用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

（三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

（四）审议通过了《关于审议〈海天股份：金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：金融衍生品交易业务管理制度》。

（五）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。

（六）审议通过了《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年8月27日

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