证券代码：603759证券简称：海天股份公告编号：2025-112

海天水务集团股份公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券

事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月12日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）召开2025

年第七次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产

生了第五届董事会5名非独立董事、4名独立董事；同日，公司召开第五届董事

会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘

任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：张霞女士（董事长）、费功全先生、费俊杰先生、蒋沛廷

先生、魏山钧先生；

2、独立董事：付永胜先生、李力女士、漆小川先生、沈文忠先生；

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略与发展委员会：费功全先生、沈文忠先生、魏山钧先生，其中费功全先生为主任委员；

（2）提名委员会：漆小川先生、付永胜先生、张霞女士，其中漆小川先生为主任委员；

（3）审计委员会：李力女士、漆小川先生、费功全先生，其中李力女士为

1主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：李力女士、漆小川先生、费俊杰先生，其中李力女士为主任委员。

提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员李力女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：费俊杰先生

2、常务副总裁：钟映海先生

3、副总裁：蒋沛廷先生、魏山钧先生、高昌禄先生

4、董事会秘书兼财务负责人：刘华女士

5、证券事务代表：王博先生

上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书刘华女士、证券事务代表王博先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

联系电话：028-89115006

传真：028-85151006

联系邮箱：ir@haitianshuiwu.com

三、换届离任情况

因公司第四届董事会届满，非独立董事王述华女士，独立董事罗鹏先生、王

2爱杰女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，公司及公司董事会对上

述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告海天水务集团股份公司董事会

2025年12月16日

3附件：公司高级管理人员简历

1、费俊杰

费俊杰先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农工民主党党员，本科学历。历任海天股份总裁助理、董事长助理兼资阳海天常务副总经理，现任海天股份董事、总裁、法定代表人。

2、钟映海

钟映海先生，1963年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任资阳市政协副主席、海天股份工程总监，现任海天股份常务副总裁。

3、蒋沛廷

蒋沛廷先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂长、副总经理，资阳海天副总经理、总经理，海天股份监事会主席，现任海天股份董事、副总裁。

4、魏山钧

魏山钧先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北控水务集团大区投资部总经理、大区副总经理、成都北控蜀都投资有限公司董事，现任海天股份副总裁。

5、高昌禄

高昌禄先生，1971年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任贺利氏光伏事业部中国区总经理、上海腾瑞实业有限公司创始人兼总经理、贺利氏光伏

全球事业部商务负责人兼高级副总裁、贺利氏光伏全球事业部总裁，现任海天股份副总裁。

6、刘华

刘华女士，1975年11月出生，中国国籍，具有高级会计师职称。2015年3月起在海天股份任职，历任海天股份财务部部长、证券部部长、财务总监，现任海天股份财务总监、董事会秘书。

4附件：公司证券事务代表简历

王博先生，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有董事会秘书资格证书、证券从业资格证，历任内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司证券事务岗、华益泰康药业股份有限公司证券事务经理，2025年4月起在海天股份任职。

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