股票代码：603766股票简称：隆鑫通用编码：临2023-048

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会

议于 2023年 10月 25日以现场会议（含视频）的方式在公司 C区会议室召开。

本次会议通知于2023年10月20日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事

9名，实际出席董事9名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理

人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《隆鑫通用动力股份有限公司2023年第三季度报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2023年第三季度报告》。）（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程及独立董事相关制度的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》。）（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023

年第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件

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及《公司章程》的规定，公司决定于2023年11月10日以现场结合网络投票方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开

2023年第三次临时股东大会的通知》。）特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2023年10月26日