隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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隆鑫通用动力股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2024年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年1月17日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补及调整

公司第四届董事会下设委员会部分成员的议案》；

因董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会成员暂缺，为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，以及公司实际经营需要，本次对公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员进行增补及调整。主要情况如下：

增补及调整前：

委员会名称主任委员委员名单

战略委员会涂建华涂建华、龚晖、张洪武

审计委员会晏国菀晏国菀、陈朝辉

提名委员会陈朝辉陈朝辉、张洪武、李杰薪酬与考核委员会张洪武张洪武

增补及调整后：

-1-股票代码：603766股票简称：隆鑫通用编码：临2024-002委员会名称主任委员委员名单

战略委员会涂建华涂建华、龚晖、陈朝辉

审计委员会晏国菀晏国菀、陈朝辉、李杰

提名委员会陈朝辉陈朝辉、张洪武、刘嘉祺

薪酬与考核委员会张洪武张洪武、晏国菀、李杰

以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和相关委员会工作细则执行。